揭秘土耳其與伊朗200噸秘密黃金貿(mào)易

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2014-06-30 09:43:49 來源：華爾街見聞

在過去幾年的時間里，土耳其至少向伊朗秘密出口了200噸黃金。今年3月土耳其內(nèi)部調(diào)查文件的泄密，讓我們得以一窺這個金額至少120億美元，涉及4個國家，可能是史上最大、最詭異洗錢計劃。 華爾街見聞此前曾提及，2012年3月至2013年7月之間，土耳其直接向德黑蘭出口了價值130億美元的黃金，以此來換取伊朗的天然氣和石油。但彭博社披露的泄密文件顯示，出口黃金似乎不僅僅是換石油這么簡單。 黃金換出口？ 據(jù)彭博新聞社消息，伊朗黃金出口的增長速度非常迅猛，2011年時土耳其對伊朗出口黃金僅價值5300萬美元，到了2012年就暴漲至65億美元。這嚴重扭曲了土耳其的貿(mào)易數(shù)據(jù)，讓土耳其的經(jīng)濟看起來比實際上更強勁。 2012年，在黃金出口的推動下，土耳其的出口總額增長了13%至1530億美元。盡管如此，黃金出口還是未能完全抵消巨大的進口數(shù)字。2013年，土耳其的貿(mào)易赤字共650億美元，比2012年多了200億美元。 土耳其經(jīng)濟顧問，紐約GlobalSource Partner公司的Atilla Yesilada在電話采訪中表示：“我不知道Caglayan這么做的動機是什么，他是向伊朗出口黃金的主要支持者。這么做在經(jīng)濟上沒有意義。這種出口并不能讓經(jīng)濟更加強勁。那么為什么要將黃金出口給伊朗呢？我們永遠都不會知道?！?/div> 綠色的“訪客” 土耳其內(nèi)部調(diào)查報告泄露的內(nèi)容顯示，這些黃金出口主要是通過一名名為Sarraf的伊朗商人來操作的，他原名為Reza Zarrab，2007年時加入土耳其國籍。他曾在安卡拉的一次公開場合與土耳其總理Erdogan合過影。當Sarraf去年12月被捕時，Erdogan還告訴媒體，他在黃金交易中“為國家做出了貢獻”。 據(jù)Sarraf自己估計，他一共協(xié)助土耳其向伊朗出口了120億美元黃金，約合200噸。他表示，這意味著他幫助填補了15%至15.5%的經(jīng)常性賬戶斥資。但他沒有說明出口黃金的時間。 出口黃金顯然利潤豐厚，據(jù)知情人士稱，Sarraf從出口中獲得了1.7%的傭金，過著窮奢極欲的生活。 另一名參與者是Caglayan，一名工程師出身的企業(yè)家，并于2007年被選舉為議員。調(diào)查人員稱，Caglayan至少從Sarraf那里拿到了5000萬美元，他還將其中的一部分錢分給了別人。他還收取了大量的鉆石，34.3萬美元的手表和3.7萬美元的鋼琴。 參與黃金出口的最后一個人則是時任土耳其國有銀行Halkbank首席執(zhí)行官的Suleyman Aslan。他充當了將Caglayan的指令傳遞給Sarraf的中介，并從中獲得了270萬美元。這些錢首先通過行李箱交給他，然后被塞進背包中。Aslan及其妻子在短信中用 “訪客”來暗指這些賄賂。 在一次資金運送途中，Aslan被執(zhí)法人員攔截下來，在給妻子的短信中，他寫到：“我正在接待5名訪客，他們是綠色的，綠色的噢！” 史上最復雜非法金融操作 那么，整個計劃是如何運作的呢？ 一方面，錢通過中介從伊朗流向土耳其。Sarraf先從土耳其獲得介紹信，然后在某亞洲大國設立了四家幌子公司，借助該國的銀行作為伊朗和土耳其交易的中介。2012年7月時，其中一家昆侖銀行就曾因為為伊朗轉(zhuǎn)移過1億美元而受到美國制裁。 美國于2013年7月將黃金列入禁止向伊朗出售的物品名單，所以Sarraf盡可能多地趕在那之前將黃金運至伊朗。 美國財政部前恐怖主義金融專家Jonathan Schanzer表示：“伊斯坦布爾3月14日泄露的調(diào)查報告顯示，這是我見過的最復雜的非法金融操作。整個計劃的網(wǎng)絡覆蓋了土耳其、迪拜、伊朗和某亞洲大國，其手法囊括了虛開發(fā)票、偽造發(fā)票等經(jīng)典的洗錢技術(shù)。” 另一方面，他們暗中將食品替換成黃金，取道迪拜運送到伊朗。不過偽裝的手段漏洞百出，調(diào)查人員就發(fā)現(xiàn)了搞笑的錯誤： “訂單上顯示的是14萬噸小麥的訂單，用5000噸的貨物來代替14萬噸的小麥，我猜這恐怕有點困難吧……而且文件顯示，這些小麥的原產(chǎn)地居然是迪拜，要知道，迪拜是不可能出產(chǎn)小麥的……迪拜都是沙漠?！?/div> 責任編輯：翁建平

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有，相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán)，請聯(lián)系0571-88212938，我們將及時調(diào)整或刪除。