湖北黃岡3月6日電 武穴市退伍軍人熊某，2008年從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后下海開公司，因公司效益下滑，一腳踏進(jìn)黃金期貨交易市場，一年負(fù)債500多萬元，為還債，竟走上欺騙道路，打起浠水老板張某的主意，向其借款后失蹤。昨日，武穴市公安局經(jīng)偵大隊(duì)將該案移送法院進(jìn)行起訴。

巨額現(xiàn)金被騙貨主銷聲匿跡

2012年9月5日，在浠水做豆粕生意的張某一臉焦急地來到武穴市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案：武穴“成誠飼料貿(mào)易有限公司”法人熊某以做豆粕生意為由騙走其匯款167萬余元后，失去聯(lián)系。

正當(dāng)民警在對(duì)案情進(jìn)行初期調(diào)查時(shí)，一些得知熊某失蹤消息的債主從各地相繼趕到武穴報(bào)案。從這些來自武穴、黃梅、蘄春、浠水的債主報(bào)案材料中，民警發(fā)現(xiàn)熊某涉案金額高達(dá)500多萬元。

欠錢還是騙錢？警方揭開迷霧

經(jīng)調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)張某貨款被騙案除匯款單據(jù)外，再無其它相關(guān)證據(jù)，就連訂貨協(xié)議也只是口頭承諾。專班人員犯難了：此案是經(jīng)濟(jì)糾紛還是合同詐騙，亦或是普通詐騙？熊某現(xiàn)在何處？報(bào)案人的資金去向？受害人的損失是否能追回……這些都是亟需解決的難題。

專班民警白天調(diào)查取證，夜晚會(huì)同法制民警分析研究案情。經(jīng)過會(huì)商，大家一致認(rèn)為熊某涉嫌合同詐騙的可能性較大。

根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，口頭協(xié)議也是合同的一種表現(xiàn)形式，但要查清熊某涉嫌合同詐騙的事實(shí)，必須查明隱瞞事實(shí)非法占有的故意。民警決定先從資金流向入手。經(jīng)過幾天的緊張核查，發(fā)現(xiàn)有幾筆資金在張某匯入后立即轉(zhuǎn)給龍坪鎮(zhèn)一經(jīng)營棉花的劉老板。原來，熊某欠劉老板100多萬元債務(wù)，所轉(zhuǎn)匯款用于還債。同時(shí)還了解到，熊某還用張某的購貨款歸還了黃梅一顧姓老板的部分債務(wù)。

網(wǎng)上緝逃擒疑犯抽絲剝繭揭謊言

經(jīng)過近一個(gè)星期的調(diào)查取證，熊某涉嫌合同詐騙的基本事實(shí)成立。鑒于熊某有可能已潛逃，經(jīng)報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)同意，辦案民警依法對(duì)熊某采取網(wǎng)上追逃緝捕手續(xù)。 2012年9月17日，熊某在江西南昌火車站被鐵路民警抓獲。

嫌疑人到案后，民警在對(duì)案件作進(jìn)一步調(diào)查時(shí)，受害人張某反映，熊某為騙取其167萬余元貨款，向他提供了一運(yùn)輸豆粕船主的手機(jī)號(hào)碼。張某曾電話證實(shí)該船主確實(shí)有一船豆粕，只要資金齊全就可提貨，但現(xiàn)在該手機(jī)號(hào)一直呈關(guān)機(jī)狀態(tài)。

經(jīng)審訊，熊某交待，確實(shí)讓武漢一家豆粕公司安排船只運(yùn)豆粕，只是自己將資金暫時(shí)挪用了。民警立即前往武漢，找到熊某所稱的公司負(fù)責(zé)人。該負(fù)責(zé)人不僅提供了與熊某的往來賬目，還告訴民警，該公司只提供過一名船老板的號(hào)碼，但與熊某告訴給張某的不一致，另外公司也沒有與熊某簽訂400噸貨單。

在大量證據(jù)面前，熊某如實(shí)交待了隱瞞事實(shí)，騙取張某167萬余元貨款的犯罪真相。

求財(cái)心切陷期貨填坑補(bǔ)洞行歪道

警方介紹，2008年，熊某從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)回到武穴龍坪老家，經(jīng)過一段時(shí)間市場調(diào)查后，他決定下海經(jīng)商，并成立了武穴市“成誠飼料貿(mào)易有限公司”。頭兩年，效益還可以，但到了2011年初，公司收益開始下滑。熊某沒想著怎么去扭轉(zhuǎn)公司現(xiàn)狀，而是揣著一夜暴富的欲望，踏進(jìn)了黃金期貨交易市場。像所有賭徒一樣，他從剛開始的小贏到后來的大輸，到最后，已負(fù)債500多萬元。面對(duì)眾多債主，熊某在“拆西墻補(bǔ)東墻”的日子里，打起了曾與其做過豆粕生意的浠水老板張某的主意。

2012年8月的一天，熊某到浠水找到張某，稱自己與武漢一公司簽有400噸豆粕訂單，只要有貨款可馬上提貨。為進(jìn)一步提高騙局的可信度，熊某又找人冒充運(yùn)輸豆粕的船老板給張某打電話，向其證實(shí)熊某確有400噸豆粕在自己船上，只要貨款到位，即可提貨。張某信以為真，將167萬余元貨款全部匯到熊某提供的賬戶上。

收到貨款后，熊某將大部分錢用于還債。在一次次搪塞張某的催貨要求后，2012年9月，熊某干脆關(guān)掉手機(jī)，攜家外逃。