魔鬼交易總是能成就當(dāng)時(shí)的一篇熱點(diǎn)新聞。一個(gè)人怎樣虧損數(shù)千萬美金，甚至數(shù)十億美金，這總是讓人倍感好奇，而如果這個(gè)人虧損的還是別人的錢，就更能引起人們的關(guān)注了。今天匯商小編就帶大家來看看因?yàn)樵斐蓮V為人知的巨大大虧損而“著名”的10個(gè)交易者和基金經(jīng)理。

1. Nick Leeson：虧損13億美元

Nick Leeson從來都是最有名的魔鬼交易員之一。1992年，Leeson才28歲，風(fēng)頭正勁，擔(dān)任的是巴林銀行（Barings Bank）在新加坡國際金融交易所（SIMEX）的運(yùn)營主管。

Leeson通過一系列未授權(quán)的日經(jīng)指數(shù)期貨和期權(quán)交易，遭遇了巨大損失，并將這些虧損隱藏在不為人知的賬戶中。這些虧損得以曝光，正是因?yàn)樗I入大量日經(jīng)指數(shù)的空頭跨式期權(quán)合約的第二天，日本神戶爆發(fā)大地震，日經(jīng)指數(shù)一路下跌，導(dǎo)致無法全部清償?shù)奶潛p。Leeson隨后幾天又買入大量日經(jīng)指數(shù)期貨合約，期待日經(jīng)指數(shù)在震后回升，結(jié)果沒有如愿，最終在1995年導(dǎo)致世界上最老牌的巴林銀行走向破產(chǎn)。

2.John Rusnak：虧損6.91億美元

John Rusnak受雇于愛爾蘭聯(lián)合銀行（AIB）的美國分公司Allfirst Financial，在1993年是一名外匯交易員。1996年，Rusnak開始在日元上進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易。1997年，他虧損2910萬美元，到2001年，這個(gè)數(shù)字變成了3億美元。他隱瞞了這些虧損，并制造銀行仍在盈利的假象，還因此獲得了超過433,000美元的獎(jiǎng)勵(lì)。

隨后一份300,000美元的期權(quán)訂單，讓他的總虧損達(dá)到6.91億美元。Rusnak因此獲刑7年半，并且被裁定需賠償6.91億美元的所有虧損。

3.Yasuo Hamanaka：虧損26億美元

Yasuo Hamanaka也被稱為銅先生，他是日本住友商事（Sumitomo Corporation）一名專業(yè)的銅交易員。傳聞他掌控著世界銅市場(chǎng)5%的交易量。

他在1986年到1996年間的一系列未授權(quán)銅交易活動(dòng)，引起很多人質(zhì)疑他是魔鬼交易者還是眾多銅價(jià)操縱者中的一個(gè)。Hamanaka被判8年監(jiān)禁，于1998年開始服刑。

4.劉其兵：超過10億美元

劉其兵曾認(rèn)為銅價(jià)格會(huì)下跌，因此大額押注。結(jié)果，銅價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致劉其兵大量虧損，這就是國內(nèi)著名的“國儲(chǔ)銅事件”。

劉其兵曾任職中國國儲(chǔ)局。中國政府為壓低銅價(jià)，對(duì)外宣稱銅儲(chǔ)備規(guī)模較此前估計(jì)的多5倍，否認(rèn)劉其兵的存在及曾經(jīng)做空銅價(jià)的事。來源于中國政府方面的信息不一致，導(dǎo)致劉其兵引起的虧損細(xì)節(jié)仍然留有爭(zhēng)議，同樣不為人知的，還有劉其兵事后的去向。

5.Brian Hunter：虧損65億美元

Brian Hunter是風(fēng)投基金Amaranth Advisors的一個(gè)交易員。他在天然氣期貨交易上押注。2005年颶風(fēng)卡特里娜和麗塔襲擊美國，天然氣價(jià)格上漲近三倍，讓Amaranth賺得盆滿缽滿，因此吸引了更多投資者。2006年3月，Traders Monthly雜志將Hunter列為頂尖交易員榜單中的第29位。

Hunter在2006年進(jìn)行同樣的天然氣期貨交易。然而，由于猛烈的颶風(fēng)已經(jīng)消失，天然氣的價(jià)格也隨之下跌。Hunter的期貨交易最終讓Amaranth蒙受超過60億美元的虧損，最終宣布破產(chǎn)。

6. Jér?me Kérviél：虧損71億美元

2008年， Jér?me Kérviél獲得了歷史上“魔鬼交易員之最”的稱號(hào)，他讓法國興業(yè)銀行（Société Générale）虧損了約71億美元。他的虧損來自于未授權(quán)的歐洲期貨投機(jī)交易。在成為交易員之前，Jér?me Kérviél任職于法國興業(yè)銀行的合規(guī)部門，因此他總有辦法操縱系統(tǒng)并隱瞞虧損。

7.John Meriwether：虧損58億美元

1994年，John Meriwether成立了長期資本管理風(fēng)投基金（LTCM），管理的資產(chǎn)超過1000億美元。LTCM承諾一種理論上能將風(fēng)險(xiǎn)水平降低到零的套利策略，吸引了許多投資者。1998年，LTCM下了一個(gè)賭注，認(rèn)為陷入麻煩中的俄羅斯金融市場(chǎng)會(huì)恢復(fù)到正常狀態(tài)，因此在俄羅斯債務(wù)危機(jī)中持有大型非對(duì)沖倉位。全球金融動(dòng)蕩，俄羅斯違約，LTCM瞬間破產(chǎn)。

因擔(dān)心更大型金融危機(jī)的沖擊，美國聯(lián)邦政府介入LTCM，并給予36.5億美元抒困貸款。這也讓LTCM在2000年早期能平穩(wěn)進(jìn)入清償流程。

8.Julian Robertson：虧損170億美元

Julian Robertson是少數(shù)幾個(gè)曾創(chuàng)下?lián)碛凶疃嗤顿Y者陣容的失敗者之一。他在1980年創(chuàng)建了老虎基金（Tiger Management）。在1980年到1996年間，他成功將800萬美元投資資產(chǎn)擴(kuò)大到72億美元。在1998年到2000年，Robertson不看好科技股，認(rèn)為科技泡沫終將爆破，因此慢慢失去了搭上高科技快車的機(jī)會(huì)。Robertson在股票上壓下重注，他的投資理念是：買入他認(rèn)為最有潛力的股票，賣出他認(rèn)為表現(xiàn)最差的股票。

Robertson在科技泡沫期間大量賣空科技股，然而博傻理論這一次占了上風(fēng)，科技股保持增長。結(jié)果，老虎基金遭遇了巨大虧損，2000年不得不關(guān)閉旗下所有基金業(yè)務(wù)，留下60億美元資金（1998年為230億美元）。

9.Peter Young：虧損4億英鎊

Peter Young是后來被德意志銀行收購的摩根格倫費(fèi)爾資產(chǎn)管理（Morgan Grenfell Asset Management）公司的基金經(jīng)理。1996年，Young被發(fā)現(xiàn)他管理的歐洲經(jīng)濟(jì)增長信托基金出現(xiàn)違規(guī)操作，因此被公司開除。

Young秘密創(chuàng)建一些公司，以操作認(rèn)股權(quán)證來實(shí)現(xiàn)自身利益。1998年，Young因串謀欺詐罪被起訴，然而在2000年，Young被查出精神失常，他因?qū)ψ陨磉M(jìn)行傷害而不適宜受審，在一次法庭中曾打扮成婦女的樣子，并稱自己叫“Elizabeth”。

10.Hunt Brothers：具體虧損數(shù)字不可考

Nelson Bunker和William Herbert Hunt兩兄弟在整個(gè)1970年代購買了接近1億盎司銀條，試圖操縱白銀市場(chǎng)，這導(dǎo)致1980年1月的白銀價(jià)格飛漲。

最終在1980年3月27日，白銀價(jià)格暴跌，這一天也因此被稱為“白銀星期四”。美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）以試圖操縱白銀價(jià)格的罪名，對(duì)Nelson Hunt罰款1000萬美元。

如果一個(gè)交易員開始認(rèn)為自己對(duì)盈利頭寸有著獨(dú)特的、敏銳的感知，那么他可能將陷入非常危險(xiǎn)的境地。不幸的是，運(yùn)氣總是一個(gè)變化無常的朋友。當(dāng)這些曾經(jīng)“神奇”的交易員開始虧損時(shí)，他們總會(huì)選擇加大投注，期待贏回虧損。很多魔鬼交易員除了給市場(chǎng)帶來金融損失外，也提醒了整個(gè)行業(yè)一個(gè)非常重要的道理：尋求超?；貓?bào)，意味著要承擔(dān)超高的風(fēng)險(xiǎn)。