近年來(lái)，通過(guò)期貨市場(chǎng)的對(duì)敲交易轉(zhuǎn)移他人資金案件增多，期貨市場(chǎng)代客理財(cái)領(lǐng)域更成為案件高發(fā)區(qū)。據(jù)了解，僅去年一年，大商所就查處對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金案件45起，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)30余萬(wàn)元。

通過(guò)對(duì)敲交易手法轉(zhuǎn)移資金是期貨市場(chǎng)比較典型的違規(guī)行為。近幾年，隨著市場(chǎng)的日趨活躍，通過(guò)對(duì)敲交易轉(zhuǎn)移他人賬戶資金的行為逐漸增多。這類案件資金轉(zhuǎn)移快、作案手法隱蔽、轉(zhuǎn)移資金金額日趨增大，個(gè)別案件團(tuán)伙作案跡象明顯。

這些通過(guò)對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金案件的情況主要有兩類。一是委托賬戶：不少人以代客理財(cái)?shù)男问?，將賬戶委托給他人操作，在受托人不知情的情況下，他人通過(guò)對(duì)敲轉(zhuǎn)移委托人賬戶資金。二是網(wǎng)絡(luò)詐騙：有個(gè)別人或團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)聊天室、聊天群、財(cái)經(jīng)論壇等，炫耀自己的業(yè)績(jī)吸引投資者代其交易。當(dāng)這些人掌握投資者賬戶密碼后便通過(guò)期貨市場(chǎng)對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人賬戶資金。