恒豐電子盤陷入崩盤死局：虧空1.45億保證金

仲夏的江蘇鹽城，連日來陰雨霏霏，來自金鄉(xiāng)、徐州、邳州等地匯聚于此的恒豐盤交易商們，心情也如同當(dāng)?shù)氐奶鞖狻?/div>

7日上午，在鹽城市有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和安排下，4名恒豐盤交易商代表終于見到了近期“消失”的江蘇恒豐商品交易有限公司(下稱“恒豐公司”)董事長張國亮。

“目前賬目已經(jīng)基本清晰，公司虧空客戶保證金約1.45億元，目前我也是無能為力了?！睆埖囊幌?，讓代表們的心情陷入了冰點。

經(jīng)初步調(diào)查，恒豐盤自身違規(guī)參與了電子盤交易，并私自支用客戶保證金約1.8億元(張國亮承諾可追回2000多萬元)，且虧空巨大。做多和做空者則皆無盈利，匯入交易系統(tǒng)的款項也如泥牛入海，無法取出……

似曾相識的一幕又在上演。2010年壽光盤停、龍鼎盤崩，今年4月南店子盤(金鄉(xiāng)大蒜國際交易所)遭清盤，如今恒豐盤也陷入“崩盤死局”。為何一次次亡羊補牢卻始終難禁電子盤亂象？

鹽城市政府、市信訪局、恒豐農(nóng)產(chǎn)品交易所，6日、7日，經(jīng)濟導(dǎo)報記者跟隨來自各地的恒豐盤交易商代表們，冒雨奔走在這3個單位之間，見證了交易商們的焦灼和恒豐盤背后的混亂與瘋狂。

違規(guī)交易屬實

6日下午，鹽城市信訪局。

“目前，恒豐盤最嚴(yán)重的問題就是資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)前最需查明的就是我們資金的去向，4000余戶交易商上億的資金究竟哪里去了？”在鹽城市政府組織的見面會上，來自徐州的交易商代表張開發(fā)問說。

如其所言，導(dǎo)報記者獲得的一份交易商自發(fā)統(tǒng)計的被扣資金統(tǒng)計表顯示，多數(shù)交易商來自山東金鄉(xiāng)以及江蘇邳州、徐州等大蒜產(chǎn)區(qū)。截至6日下午，統(tǒng)計資金已達(dá)4988.4萬元。但是，這遠(yuǎn)非虧空總量，還有許多大戶和散戶仍未統(tǒng)計。

“目前，鹽城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的公安、金融部門已經(jīng)介入恒豐盤事件；江蘇省金融辦作為恒豐公司的監(jiān)管部門，也初步認(rèn)定其經(jīng)營存在一定違規(guī)行為；同時，董事長張國亮已經(jīng)被控制起來?！泵鎸Υ韨兊膿?dān)憂，鹽城市委副秘書長、市信訪局局長顧亞軍介紹說，恒豐盤違規(guī)事件并非一人所為，經(jīng)初步調(diào)查，約20人涉案。

7日，恒豐公司，鹽城市有關(guān)部門安排的交易商代表與張國亮的見面會上。

“作為管理方，你們是否參與了交易？又是否知道違規(guī)交易的危害？”有著多年期貨操作經(jīng)驗的交易商代表仇長勇質(zhì)問張國亮。

張國亮承認(rèn)，恒豐盤自身確實參與過交易，但是交易主要由已經(jīng)除名的公司前任副董事長董剛具體操作的。

而如今，山東臨沂人董剛似乎已經(jīng)人間蒸發(fā)。無論是交易商還是鹽城當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)，均無法聯(lián)系上他。

事件始末

數(shù)億元的資金對賭，巨額的期現(xiàn)價格差異，以及現(xiàn)在上百人規(guī)模的群體性事件，夾雜著對虛擬資金的指責(zé)及其虛弱的辯解，恒豐盤終于陷入“崩盤死局”。

蒜市的瘋狂曾經(jīng)催熱了恒豐盤。今年大蒜價格的單邊上揚行情以及周邊電子盤的陸續(xù)被取締，使得成立于2010年的恒豐盤成了市場的寵兒。

“惡劣氣候?qū)е麓笏鈬?yán)重減產(chǎn)，現(xiàn)貨價格從2月初的1.2元/斤一路上漲到目前的3.5元/斤。由于大蒜的貨源比較緊缺，于是大家也開始在盤上買貨?！眮碜越疣l(xiāng)的交易商何川介紹說，盤面價格到達(dá)4500點附近時，現(xiàn)貨價已到了7000點附近，二者的背離讓恒豐公司坐不住了。

5月19日，恒豐公司在沒有征求各地經(jīng)銷商意見之下，以換交易軟件為由發(fā)布公告，限制新訂立新合約，并提高保證金到35%。之后，公告導(dǎo)致的行情走勢嚴(yán)重背離了現(xiàn)貨的發(fā)展方向，一時間，原本獲益頗豐的做多者將前期的盈利全部吐回。

“830萬的本金，最多時盈利了約1000萬。但提升保證金后連續(xù)的跌停，將前期盈利悉數(shù)吃盡?！苯疣l(xiāng)經(jīng)銷商楊亞凡介紹說。

交易商們的厄運到此還遠(yuǎn)未結(jié)束。6月23日，交易商們在4800點附近被強行平倉，隨后交易資金和保證金便再也取不出來了。

“一方面，恒豐公司可能私自設(shè)立老鼠倉，自己也建立空單與多單，價格拉升后就將多單平倉獲利，而空單則利用后臺之便不進(jìn)行補倉；另一方面，交易商們打入的資金，甚至并未參與交易便被直接劃走?！睂τ诤阖S盤的作假手法，楊亞凡分析說。

對于交易商的質(zhì)疑，張國亮在上述見面會上表示，自己對蒜市漲跌沒有判斷的能力，此前對此并不知情。

“債轉(zhuǎn)股”前景不明

“此前有2000多萬元被轉(zhuǎn)出，這部分資金可以追回。但是虧空1.45億元的既成事實，實在是無能為力。”對于償債前景，張國亮的言語中并無多少信心。

導(dǎo)報記者了解到，鹽城當(dāng)?shù)卣⒉辉敢廨p易放棄恒豐盤，于是效仿龍鼎盤重組的設(shè)想便浮出水面———以“債轉(zhuǎn)股”模式，由債權(quán)人接管恒豐盤。

但是，部分交易商對此并不認(rèn)可。何川就認(rèn)為，單純讓經(jīng)銷商為恒豐公司的上億債務(wù)買單并不合理。

何川的擔(dān)憂不無道理。

按照龍鼎盤的最終處理方案，5億元的虧空由其董事長蘇欽東以另兩部分資產(chǎn)———山東一品農(nóng)產(chǎn)集團和山東匯農(nóng)投資擔(dān)保有限公司，來擔(dān)保補償。其中，山東一品農(nóng)產(chǎn)集團被拿出來作抵押，到銀行借款，為龍鼎盤注入1.8億元資金；山東匯農(nóng)投資擔(dān)保有限公司則經(jīng)過評估，投進(jìn)龍鼎盤。

最終，龍鼎盤的100畝土地開發(fā)成商品房出售，成為最終被“債主”廣泛接受的償債模式。此后，最大“債主”山東濟寧銀儲置業(yè)有限公司，則派出高管團隊正式接管了龍鼎盤。

“重組的關(guān)鍵在于，張國亮是否有蘇欽東的實力和誠意？”面對張國亮無力的回復(fù)，經(jīng)銷商們的心中，更多的是對未來的迷茫。

記者手記

監(jiān)管部門怎能“后知后覺”

常說“亡羊補牢猶未晚矣”，但是有了壽光盤、龍鼎盤、南店子盤的前車之鑒，為何恒豐盤的悲劇仍未能避免？

采訪中，導(dǎo)報記者印象頗深的是，問及崩盤原因，幾乎所有的經(jīng)銷商都談到了監(jiān)管存在的問題?！叭绻O(jiān)管部門定期對恒豐公司的賬戶和資金動向進(jìn)行監(jiān)督，怎么可能發(fā)生如此大規(guī)模的違規(guī)事件？”來自濟寧的一名交易商一語中的。

導(dǎo)報記者還注意到一個細(xì)節(jié)，在相關(guān)部門已經(jīng)介入調(diào)查、違規(guī)已成事實的情況下，截至6日，恒豐盤居然仍在正常交易，每日公告依然正常更新，依然有不明真相的交易商在飛蛾撲火。監(jiān)管部門如此“后知后覺”實在讓人不解。

在電子盤問題層出不窮的現(xiàn)狀下，除了嚴(yán)查相關(guān)違規(guī)人員，監(jiān)管部門也需要反思。

責(zé)任編輯：翁建平

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