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假黃金交易平臺被破獲誘騙3千人涉資8千萬

　上海松江警方日前在經(jīng)偵“破案會戰(zhàn)”中成功破獲了一起特大非法經(jīng)營黃金期貨系列案件。去年9月至今，這個打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號的團伙，利用投資者對于黃金投資規(guī)則的不熟悉，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬元。

　　上百倍杠桿，2天“撬”走3萬元

　　市民卞小姐沒想到會在2天內(nèi)賠掉3萬元。

　　今年3月，她聽一名投資咨詢公司(A公司)的經(jīng)紀(jì)人介紹，國內(nèi)黃金交易所的杠桿約為5-10倍，A公司提供的交易杠桿最低100倍，最高400倍，能賺取高額回報。她動心了，便在A公司的網(wǎng)站注冊開戶信息、簽訂電子協(xié)議。她從網(wǎng)站下載了模擬交易軟件，“試運行”時，果然能夠不斷盈利。

　　幾天后，卞小姐走進方塔北路的一幢寫字樓實地考察。A公司位于三樓，內(nèi)部裝潢十分考究，墻上排列幾塊液晶屏幕，反復(fù)放映圖表和數(shù)據(jù)。在辦公區(qū)域，電話鈴聲、鍵盤敲擊聲此起彼伏，30多名女白領(lǐng)職員埋頭工作。

　　卞小姐感到放心了。她安裝了A公司提供的MT4平臺，成了國際金市中的一名散戶。隨后，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，她往自己的賬戶里注入3萬元，并根據(jù)分析師提供的國際行情操作。然而，這筆資金不斷“蒸發(fā)”，不出2天就面臨“爆倉”。卞小姐終于致電公安機關(guān)報案。

　　假交易平臺，報實時金價

　　松江警方接報后發(fā)現(xiàn)，卞小姐碰到的是一個非法經(jīng)營犯罪團伙，團伙成員分成8家公司，散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地。4月18日上午，警方對8處窩點展開突擊行動，查獲40余臺作案用的服務(wù)器，破獲了這起非法經(jīng)營黃金期貨案。

　　警方發(fā)現(xiàn)，A公司設(shè)立了一個虛擬的交易平臺?？蛻舻馁Y金從未真正流入市場，而是始終逗留在這個平臺里。為了以假亂真，這個平臺融合了五大做市商的實時黃金報價，每當(dāng)客戶注入資金時，經(jīng)紀(jì)人將這筆錢按照固定匯率換算成美元，顯示出來。

　　雖然交易平臺是假的，客戶的投入?yún)s是“真金白銀”。貴金屬交易是一種保證金交易，與股票交易大不相同。即使持有的黃金漲價了，也要相應(yīng)追加投入。除了保證金以外，客戶最低交易量為每天0.5手(1手為100盎司黃金)，交易時要支付手續(xù)費。如果連續(xù)幾天持有，還要繳納隔夜利息。

　　據(jù)松江警方介紹，最“癡心”的一名投資者累計投入了200萬元，全部進入了這個不存在的黃金市場。

　　盈利就斷網(wǎng)，虧損即平倉

　　為了抽走虛擬平臺里的錢，A公司和其經(jīng)紀(jì)人想盡了一切辦法。

　　交易采取“當(dāng)日不負(fù)債”規(guī)則，否則客戶就會被強行平倉。為此，經(jīng)紀(jì)人促使客戶頻繁交易，利用100倍高杠桿帶來的高風(fēng)險，導(dǎo)致客戶不能維持倉量，最終遭受系統(tǒng)強行平倉。即使客戶遭遇了平倉虧損，經(jīng)紀(jì)人也不放棄榨取。他們誘使客戶繼續(xù)投資，加大保證金額度，名為止損，實際上只會虧得更多。

　　為了阻止客戶盈利，A公司設(shè)定了一個整體的風(fēng)險率控制線。公司隨時關(guān)注客戶的動向，當(dāng)客戶盈利超過一定限度，技術(shù)人員就不斷重啟服務(wù)器，造成客戶斷網(wǎng)、無法操作。

　　涉及本案的8700萬保證金，其中部分已被松江警方追回，部分已被挪作員工傭金、公司成本、房產(chǎn)等固定資本。值得注意的是，因為“地下炒金”屬于非法經(jīng)營，所以所有客戶(投資者)都是非法經(jīng)營的參與者，他們的損失不受國家法律的保護。

責(zé)任編輯：翁建平

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