在這個信息大爆炸的時代，每天都會產(chǎn)生大量的信息，與此同時，各種虛假誘騙信息也在增加。相信不少投資者在網(wǎng)絡(luò)上查找資料或刷微博時都會發(fā)現(xiàn)各種“期神股神”，表示可進行“專業(yè)指導(dǎo)”，還有不少高手天天在曬盈利截圖，聲稱進群可做到“穩(wěn)賺不賠”，還有一些直播間內(nèi)的“美女分析師”，頻頻給出交易策略，要帶大家實現(xiàn)財富自由。

這些低投入賺取高收益的口號，明明看上去很假，但是在不法分子的洗腦下，還是有不少投資者深信不疑，最后血本無歸。

例如近日，上海警方成功偵破了一起居間人非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案。

據(jù)了解，這是全國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲期貨投資咨詢話術(shù)20余本，涉案交易金額3.2億余元。

無證直播預(yù)測期貨走勢

據(jù)“上海法治聲音”公開的信息顯示，上海市公安局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)，有人通過網(wǎng)絡(luò)直播公開分析預(yù)測期貨品種價格走勢和提供具體買賣建議，引導(dǎo)客戶進行期貨投資并以此牟利，存在非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的嫌疑。市局經(jīng)偵總隊即會同奉賢公安分局成立聯(lián)合專案組開展偵查，迅速鎖定了以犯罪嫌疑人王某為首的犯罪團伙。

辦案機關(guān)透露，犯罪嫌疑人王某團伙注冊成立了一家科技公司，并與某期貨公司簽訂居間人協(xié)議，成為了該期貨公司的居間人。

在這里做一個居間人的知識小普及，居間人，也稱為中介人，是指受期貨公司委托，為期貨公司提供訂立期貨經(jīng)紀合同的中介服務(wù)，獨立承擔(dān)基于中介服務(wù)所產(chǎn)生的民事責(zé)任，期貨公司按照約定向其支付報酬的機構(gòu)及自然人。

去年9月10日，中期協(xié)正式發(fā)布實施《期貨公司居間人管理辦法（試行）》，其中明確了居間人的十大禁止行為，包括不得以任何形式參與期貨配資，變相非法集資或者融資。不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數(shù)量等指向明確的交易建議，以及法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和協(xié)會自律規(guī)則禁止的其他行為。也不可以隱瞞重要事實或者進行誤導(dǎo)性陳述，提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績，向投資者作獲利保證或者共擔(dān)風(fēng)險的承諾，誘使投資者進行期貨交易。

相關(guān)鏈接：居間人的禁止行為

但是作為居間人的王某，為了謀取利益，私自設(shè)立網(wǎng)站開設(shè)直播間，招募汪某等并無期貨行業(yè)從業(yè)資質(zhì)及從業(yè)背景的人員充當(dāng)講師，通過網(wǎng)絡(luò)直播授課、線上組建群聊等方式，分析預(yù)測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議，引導(dǎo)客戶進行期貨投資交易。

來感受一下王某團伙的直播話術(shù)：

老師絕佳實戰(zhàn)課件，精準提供追蹤策略；

老師喊單有理有據(jù)，讓你跟單有始有終；

跟著老師投期貨，資金風(fēng)控，虧損可控。

可見王某團伙公開分析預(yù)測期貨價格走勢并提供具體買賣建議的行為，嚴重偏離了居間人投資咨詢業(yè)務(wù)的本職。

利用話術(shù)引導(dǎo)客戶進行高頻交易

不僅如此，王某團伙還利用話術(shù)引導(dǎo)客戶進行高頻重復(fù)交易，以高額期貨交易手續(xù)費變相收取投資咨詢費。

經(jīng)查明，王某團伙與客戶約定，客戶每完成一筆交易，需根據(jù)期貨品種向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續(xù)費，而這個費用是市場同類期貨交易手續(xù)費的3至5倍。王某團伙可從手續(xù)費中抽取五至七成作為返傭，屬于變相收取投資咨詢費用。

為了達到獲取更多返傭的目的，王某團伙還會通過各類話術(shù)誘導(dǎo)客戶進行多次交易、重復(fù)交易，由此增加交易次數(shù)。

市民曾女士就曾在網(wǎng)絡(luò)上觀看了王某團伙開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)直播課程，隨后，該公司業(yè)務(wù)員就主動添加她為好友，并向她熱情介紹投資項目。

據(jù)該業(yè)務(wù)員稱，公司是“專業(yè)且有深度的國內(nèi)期貨服務(wù)機構(gòu)”，曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資，只需投入10萬元的投資本金，即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。當(dāng)曾女士提出自己并不了解期貨知識時，業(yè)務(wù)員又向其推薦了公司的專業(yè)講師，稱可為其提供專業(yè)可靠的操作建議，保證曾女士穩(wěn)賺不賠。在業(yè)務(wù)員的層層誘導(dǎo)之下，曾女士先后入金了112萬元。

在此后的一年時間里，曾女士按照講師建議進行操作交易，最多時每天交易操作量達到數(shù)十次，前后共繳納了10萬余元手續(xù)費。然而，曾女士的投資結(jié)果卻損失慘重，最終本金僅剩50萬元。

截至案發(fā)，該團伙通過上述作案手法累計交易額超過3.2億元，非法獲利1000余萬元。

目前，檢察機關(guān)已依法批準逮捕王某等2名主要犯罪嫌疑人，對其余12名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提示，從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，須取得中國證監(jiān)會的業(yè)務(wù)許可；未經(jīng)中國證監(jiān)會許可，任何機構(gòu)和個人均不得從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。期貨公司居間人不得隱瞞重要事實或者進行誤導(dǎo)性陳述，提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績，向投資者作獲利保證或者共擔(dān)風(fēng)險的承諾，誘使投資者進行期貨交易。

假冒期貨公司直播設(shè)套，投資者被騙200多萬

事實上，通過直播間喊單攬客，誘導(dǎo)客戶進行期貨投資交易的行為時有發(fā)生，有的甚至是虛構(gòu)的交易平臺，交易者一旦入金，這錢就拿不回了。例如此前媒體報道，德州男子直播聽講座，“炒期貨”3年被騙400萬，再例如聽信“老師”投資期貨，法學(xué)在讀研究生被騙250萬，這樣的新聞不勝枚舉。

本月初，就有多家媒體報道了這樣一起“期貨直播”設(shè)套案，一名玄姓投資者在某直播平臺瀏覽財經(jīng)資訊時遇到了一位自稱“東證期貨”的“美女分析師”，對方表示，可代理國際期貨交易，客戶以“老師操作、賬戶托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬元后，才發(fā)覺上當(dāng)受騙。事后，經(jīng)過警方立案查實，背后竟然是一起盜用東證期貨名義從事網(wǎng)絡(luò)直播帶單的詐騙活動。

據(jù)玄先生講述，去年10月中旬，他點進了一個“期貨直播”的網(wǎng)站，聽起來講得非常專業(yè)，而且直播中展示了實盤賬戶的操作過程，最終都是盈利的。之后在與該直播網(wǎng)站客服人員的溝通中，對方向他展示了身份證，還說開戶操作的話只能通過一家與東證期貨合作的香港公司——香港正大國際，并且向他出示了上述兩家公司所謂的“營業(yè)執(zhí)照”，以及客服人員隸屬于東證期貨的從業(yè)人員信息，并告知所操作賬戶主要是做以外盤為主。

一系列流程下，玄先生逐漸相信對方，又在高額收益的誘惑下，玄先生同意與對方簽訂“賬戶委托協(xié)議”，采用“老師操作、賬戶托管”的方式，即：雙方各投20萬元，由“老師”來操盤，約定9個自然日后，可享受高額收益分成。

一周后，賬戶總金額已經(jīng)有了盈利，總資金在31萬美元左右，當(dāng)玄先生向該網(wǎng)站工作人員提出想要提取自己的盈利時，對方就開始以稅金和監(jiān)管要求等各種理由，數(shù)次提供了多個個人賬戶要求入金，前后合計匯款243.78萬元。直到最后一次匯款，玄先生才醒悟過來自己被騙，并報警。

據(jù)東證期貨統(tǒng)計，類似玄先生同一模式受騙的投資者有6人，合計受騙已經(jīng)超過400萬元。

東證期貨稱，在核實情況后，公司當(dāng)即采取多項措施以維護投資者的合法權(quán)益，例如在公司官方網(wǎng)站、視頻公眾號等公開渠道，發(fā)布了“關(guān)于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”，特別表明公司官方網(wǎng)站和公開聯(lián)系方式；隨后，通過國家反詐中心APP向公安機關(guān)報案，目前顯示的舉報進度為“已收到舉報，將盡快開展工作”。同時公司還撥打110電話進行報案，并已多次進行了舉報和報案，期間部分非法網(wǎng)站被關(guān)停，但其他新的非法網(wǎng)站又冒出來了。公司還將進一步加強對輿情的管理，做好投資者教育工作，及時舉報非法網(wǎng)站。

天上不會掉餡餅，只會掉陷阱

提到這起案件，小編還要提醒大家，在使用搜索引擎時，要謹防假冒網(wǎng)站。早在2019年，七禾網(wǎng)就報道過相關(guān)文章，在幾個常用的搜索引擎上搜索期貨公司，發(fā)現(xiàn)多家期貨公司網(wǎng)站被仿冒，網(wǎng)站界面甚至達到了以假亂真的程度，投資者極容易被蒙蔽。如今小編又再度嘗試在搜索引擎上搜索期貨公司，彈出頁面的前幾個鏈接，也均是非法仿冒網(wǎng)站，投資者一定要注意甄別。

相關(guān)鏈接：

期貨亂象：你每天用的搜索引擎也在坑害你！

就如小編前面所說，在這個信息大爆炸的時代，不法分子為了獲取利益，手段可謂是層出不窮，王某團伙作為期貨居間人，明知不可為，仍為了利益鋌而走險。還有那些假冒虛構(gòu)交易平臺的幕后黑手，為了利益，不斷引誘投資者一步一步的踏入陷阱。

小編再次提醒大家，凡是看到“穩(wěn)賺不賠”、“低投入高收益”等字眼的宣傳語，就要小心了。切勿相信直播間股神、期神、專家的“專業(yè)指導(dǎo)”，也不要聽信各種內(nèi)幕信息，更不要下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件。

還是那句話，天上不會掉餡餅，只會掉陷阱，要真有“低投入高收益”的好事，你覺得對方會拉上你嗎？

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