在這個(gè)信息大爆炸的時(shí)代，每天都會(huì)產(chǎn)生大量的信息，與此同時(shí)，各種虛假誘騙信息也在增加。相信不少投資者在網(wǎng)絡(luò)上查找資料或刷微博時(shí)都會(huì)發(fā)現(xiàn)各種“期神股神”，表示可進(jìn)行“專業(yè)指導(dǎo)”，還有不少高手天天在曬盈利截圖，聲稱進(jìn)群可做到“穩(wěn)賺不賠”，還有一些直播間內(nèi)的“美女分析師”，頻頻給出交易策略，要帶大家實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。

這些低投入賺取高收益的口號(hào)，明明看上去很假，但是在不法分子的洗腦下，還是有不少投資者深信不疑，最后血本無(wú)歸。

例如近日，上海警方成功偵破了一起居間人非法經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案。

據(jù)了解，這是全國(guó)首例期貨公司居間人非法經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)案，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲期貨投資咨詢?cè)捫g(shù)20余本，涉案交易金額3.2億余元。

無(wú)證直播預(yù)測(cè)期貨走勢(shì)

據(jù)“上海法治聲音”公開(kāi)的信息顯示，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播公開(kāi)分析預(yù)測(cè)期貨品種價(jià)格走勢(shì)和提供具體買賣建議，引導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨投資并以此牟利，存在非法經(jīng)營(yíng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的嫌疑。市局經(jīng)偵總隊(duì)即會(huì)同奉賢公安分局成立聯(lián)合專案組開(kāi)展偵查，迅速鎖定了以犯罪嫌疑人王某為首的犯罪團(tuán)伙。

辦案機(jī)關(guān)透露，犯罪嫌疑人王某團(tuán)伙注冊(cè)成立了一家科技公司，并與某期貨公司簽訂居間人協(xié)議，成為了該期貨公司的居間人。

在這里做一個(gè)居間人的知識(shí)小普及，居間人，也稱為中介人，是指受期貨公司委托，為期貨公司提供訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的中介服務(wù)，獨(dú)立承擔(dān)基于中介服務(wù)所產(chǎn)生的民事責(zé)任，期貨公司按照約定向其支付報(bào)酬的機(jī)構(gòu)及自然人。

去年9月10日，中期協(xié)正式發(fā)布實(shí)施《期貨公司居間人管理辦法（試行）》，其中明確了居間人的十大禁止行為，包括不得以任何形式參與期貨配資，變相非法集資或者融資。不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價(jià)位、方向、數(shù)量等指向明確的交易建議，以及法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和協(xié)會(huì)自律規(guī)則禁止的其他行為。也不可以隱瞞重要事實(shí)或者進(jìn)行誤導(dǎo)性陳述，提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績(jī)，向投資者作獲利保證或者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的承諾，誘使投資者進(jìn)行期貨交易。

相關(guān)鏈接：居間人的禁止行為

但是作為居間人的王某，為了謀取利益，私自設(shè)立網(wǎng)站開(kāi)設(shè)直播間，招募汪某等并無(wú)期貨行業(yè)從業(yè)資質(zhì)及從業(yè)背景的人員充當(dāng)講師，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播授課、線上組建群聊等方式，分析預(yù)測(cè)期貨品種價(jià)格走勢(shì)并提供具體買賣建議，引導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨投資交易。

來(lái)感受一下王某團(tuán)伙的直播話術(shù)：

老師絕佳實(shí)戰(zhàn)課件，精準(zhǔn)提供追蹤策略；

老師喊單有理有據(jù)，讓你跟單有始有終；

跟著老師投期貨，資金風(fēng)控，虧損可控。

可見(jiàn)王某團(tuán)伙公開(kāi)分析預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)并提供具體買賣建議的行為，嚴(yán)重偏離了居間人投資咨詢業(yè)務(wù)的本職。

利用話術(shù)引導(dǎo)客戶進(jìn)行高頻交易

不僅如此，王某團(tuán)伙還利用話術(shù)引導(dǎo)客戶進(jìn)行高頻重復(fù)交易，以高額期貨交易手續(xù)費(fèi)變相收取投資咨詢費(fèi)。

經(jīng)查明，王某團(tuán)伙與客戶約定，客戶每完成一筆交易，需根據(jù)期貨品種向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續(xù)費(fèi)，而這個(gè)費(fèi)用是市場(chǎng)同類期貨交易手續(xù)費(fèi)的3至5倍。王某團(tuán)伙可從手續(xù)費(fèi)中抽取五至七成作為返傭，屬于變相收取投資咨詢費(fèi)用。

為了達(dá)到獲取更多返傭的目的，王某團(tuán)伙還會(huì)通過(guò)各類話術(shù)誘導(dǎo)客戶進(jìn)行多次交易、重復(fù)交易，由此增加交易次數(shù)。

市民曾女士就曾在網(wǎng)絡(luò)上觀看了王某團(tuán)伙開(kāi)設(shè)的網(wǎng)絡(luò)直播課程，隨后，該公司業(yè)務(wù)員就主動(dòng)添加她為好友，并向她熱情介紹投資項(xiàng)目。

據(jù)該業(yè)務(wù)員稱，公司是“專業(yè)且有深度的國(guó)內(nèi)期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)”，曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資，只需投入10萬(wàn)元的投資本金，即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。當(dāng)曾女士提出自己并不了解期貨知識(shí)時(shí)，業(yè)務(wù)員又向其推薦了公司的專業(yè)講師，稱可為其提供專業(yè)可靠的操作建議，保證曾女士穩(wěn)賺不賠。在業(yè)務(wù)員的層層誘導(dǎo)之下，曾女士先后入金了112萬(wàn)元。

在此后的一年時(shí)間里，曾女士按照講師建議進(jìn)行操作交易，最多時(shí)每天交易操作量達(dá)到數(shù)十次，前后共繳納了10萬(wàn)余元手續(xù)費(fèi)。然而，曾女士的投資結(jié)果卻損失慘重，最終本金僅剩50萬(wàn)元。

截至案發(fā)，該團(tuán)伙通過(guò)上述作案手法累計(jì)交易額超過(guò)3.2億元，非法獲利1000余萬(wàn)元。

目前，檢察機(jī)關(guān)已依法批準(zhǔn)逮捕王某等2名主要犯罪嫌疑人，對(duì)其余12名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示，從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可；未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人均不得從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。期貨公司居間人不得隱瞞重要事實(shí)或者進(jìn)行誤導(dǎo)性陳述，提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績(jī)，向投資者作獲利保證或者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的承諾，誘使投資者進(jìn)行期貨交易。

假冒期貨公司直播設(shè)套，投資者被騙200多萬(wàn)

事實(shí)上，通過(guò)直播間喊單攬客，誘導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨投資交易的行為時(shí)有發(fā)生，有的甚至是虛構(gòu)的交易平臺(tái)，交易者一旦入金，這錢就拿不回了。例如此前媒體報(bào)道，德州男子直播聽(tīng)講座，“炒期貨”3年被騙400萬(wàn)，再例如聽(tīng)信“老師”投資期貨，法學(xué)在讀研究生被騙250萬(wàn)，這樣的新聞不勝枚舉。

本月初，就有多家媒體報(bào)道了這樣一起“期貨直播”設(shè)套案，一名玄姓投資者在某直播平臺(tái)瀏覽財(cái)經(jīng)資訊時(shí)遇到了一位自稱“東證期貨”的“美女分析師”，對(duì)方表示，可代理國(guó)際期貨交易，客戶以“老師操作、賬戶托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬(wàn)元后，才發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙。事后，經(jīng)過(guò)警方立案查實(shí)，背后竟然是一起盜用東證期貨名義從事網(wǎng)絡(luò)直播帶單的詐騙活動(dòng)。

據(jù)玄先生講述，去年10月中旬，他點(diǎn)進(jìn)了一個(gè)“期貨直播”的網(wǎng)站，聽(tīng)起來(lái)講得非常專業(yè)，而且直播中展示了實(shí)盤賬戶的操作過(guò)程，最終都是盈利的。之后在與該直播網(wǎng)站客服人員的溝通中，對(duì)方向他展示了身份證，還說(shuō)開(kāi)戶操作的話只能通過(guò)一家與東證期貨合作的香港公司——香港正大國(guó)際，并且向他出示了上述兩家公司所謂的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”，以及客服人員隸屬于東證期貨的從業(yè)人員信息，并告知所操作賬戶主要是做以外盤為主。

一系列流程下，玄先生逐漸相信對(duì)方，又在高額收益的誘惑下，玄先生同意與對(duì)方簽訂“賬戶委托協(xié)議”，采用“老師操作、賬戶托管”的方式，即：雙方各投20萬(wàn)元，由“老師”來(lái)操盤，約定9個(gè)自然日后，可享受高額收益分成。

一周后，賬戶總金額已經(jīng)有了盈利，總資金在31萬(wàn)美元左右，當(dāng)玄先生向該網(wǎng)站工作人員提出想要提取自己的盈利時(shí)，對(duì)方就開(kāi)始以稅金和監(jiān)管要求等各種理由，數(shù)次提供了多個(gè)個(gè)人賬戶要求入金，前后合計(jì)匯款243.78萬(wàn)元。直到最后一次匯款，玄先生才醒悟過(guò)來(lái)自己被騙，并報(bào)警。

據(jù)東證期貨統(tǒng)計(jì)，類似玄先生同一模式受騙的投資者有6人，合計(jì)受騙已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)元。

東證期貨稱，在核實(shí)情況后，公司當(dāng)即采取多項(xiàng)措施以維護(hù)投資者的合法權(quán)益，例如在公司官方網(wǎng)站、視頻公眾號(hào)等公開(kāi)渠道，發(fā)布了“關(guān)于謹(jǐn)防不法分子冒用我公司名義實(shí)施詐騙行為的聲明”，特別表明公司官方網(wǎng)站和公開(kāi)聯(lián)系方式；隨后，通過(guò)國(guó)家反詐中心APP向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，目前顯示的舉報(bào)進(jìn)度為“已收到舉報(bào)，將盡快開(kāi)展工作”。同時(shí)公司還撥打110電話進(jìn)行報(bào)案，并已多次進(jìn)行了舉報(bào)和報(bào)案，期間部分非法網(wǎng)站被關(guān)停，但其他新的非法網(wǎng)站又冒出來(lái)了。公司還將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)輿情的管理，做好投資者教育工作，及時(shí)舉報(bào)非法網(wǎng)站。

天上不會(huì)掉餡餅，只會(huì)掉陷阱

提到這起案件，小編還要提醒大家，在使用搜索引擎時(shí)，要謹(jǐn)防假冒網(wǎng)站。早在2019年，七禾網(wǎng)就報(bào)道過(guò)相關(guān)文章，在幾個(gè)常用的搜索引擎上搜索期貨公司，發(fā)現(xiàn)多家期貨公司網(wǎng)站被仿冒，網(wǎng)站界面甚至達(dá)到了以假亂真的程度，投資者極容易被蒙蔽。如今小編又再度嘗試在搜索引擎上搜索期貨公司，彈出頁(yè)面的前幾個(gè)鏈接，也均是非法仿冒網(wǎng)站，投資者一定要注意甄別。

相關(guān)鏈接：

期貨亂象：你每天用的搜索引擎也在坑害你！

就如小編前面所說(shuō)，在這個(gè)信息大爆炸的時(shí)代，不法分子為了獲取利益，手段可謂是層出不窮，王某團(tuán)伙作為期貨居間人，明知不可為，仍為了利益鋌而走險(xiǎn)。還有那些假冒虛構(gòu)交易平臺(tái)的幕后黑手，為了利益，不斷引誘投資者一步一步的踏入陷阱。

小編再次提醒大家，凡是看到“穩(wěn)賺不賠”、“低投入高收益”等字眼的宣傳語(yǔ)，就要小心了。切勿相信直播間股神、期神、專家的“專業(yè)指導(dǎo)”，也不要聽(tīng)信各種內(nèi)幕信息，更不要下載安裝不明來(lái)源的、虛假宣傳可以識(shí)別“主力”“莊家”的軟件。

還是那句話，天上不會(huì)掉餡餅，只會(huì)掉陷阱，要真有“低投入高收益”的好事，你覺(jué)得對(duì)方會(huì)拉上你嗎？

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