非法現(xiàn)貨交易平臺(tái)設(shè)“美女”騙局 專(zhuān)盯35歲以上男性致其投資虧損

在微信上，你遇到過(guò)頭像非常漂亮的“妹子”主動(dòng)搭訕、告訴你“她”月賺十萬(wàn)嗎？聊天中，“低調(diào)奢華”的妹子又白、又富、又美還體貼入微，對(duì)你關(guān)愛(ài)有 加……其實(shí)，這是一場(chǎng)精心策劃的“美女”投資騙局，以現(xiàn)貨投資的名義專(zhuān)盯35歲以上、有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的男士。在各種炫富后，不知不覺(jué)中，你已陷入了這場(chǎng)精 心布局的微信營(yíng)銷(xiāo)套路。

現(xiàn)貨平臺(tái)前員工自爆內(nèi)幕：

客戶(hù)虧錢(qián) 公司員工拿提成

近日，浙江溫州樂(lè)清警方在市反詐騙中心的支持下，破獲了一起系列網(wǎng)絡(luò)虛擬投資詐騙案件，搗毀了以投資現(xiàn)貨等為名的詐騙團(tuán)伙，涉案金額上千萬(wàn)元。

類(lèi)似的案例就可能發(fā)生在身邊。上周，一位曾在某現(xiàn)貨交易平臺(tái)工作過(guò)的易先生，就向北京晨報(bào)記者獨(dú)家爆料稱(chēng)，非法現(xiàn)貨平臺(tái)利用“美女”營(yíng)銷(xiāo)，專(zhuān)盯35歲以上男士，騙取信任后，最終讓投資者巨虧，而獲取投資者本金。

易先生告訴北京晨報(bào)記者，他曾經(jīng)在某原油現(xiàn)貨交易平臺(tái)的二級(jí)會(huì)員單位工作過(guò)。“我的一個(gè)北京客戶(hù)，5萬(wàn)元投入，短時(shí)間內(nèi)賺了11萬(wàn)元。公司直接打電話(huà)過(guò) 來(lái)，讓我必須讓客戶(hù)虧損！”易先生說(shuō)，他沒(méi)有同意并且選擇了離職。但令他沒(méi)有想到的是，公司直接獲取了客戶(hù)密碼，進(jìn)行反向操作，最終還是讓那位客戶(hù)全面虧 損。

“美女”微信營(yíng)銷(xiāo)整套流程揭秘

開(kāi)始　打招呼

打開(kāi)微信，忽然一名頭像靚麗的“美女”與你打招呼，毫無(wú)戒心的你可能順手點(diǎn)擊“接受”，“美女”就出現(xiàn)在了你的朋友圈。

爆料人易先生：你知道嗎？微信上看到的“美女”其實(shí)僅僅是公司的男業(yè)務(wù)員。

第1步　聊天

你會(huì)看到“美女”的朋友圈每天都會(huì)更新，曬出自己的生活照?！懊琅笨偸恰暗驼{(diào)的奢華”，不是香包就是名車(chē)，要么就是在各地旅游?！懊琅币矔?huì)和你聊聊天，由遠(yuǎn)到近、由生到熟。

爆料人易先生：男業(yè)務(wù)員會(huì)有這么一位“美女”搭檔，在需要語(yǔ)音、電話(huà)聯(lián)系時(shí)，“美女”會(huì)及時(shí)出場(chǎng)。但試問(wèn)，有哪位“美女”那么有時(shí)間，沒(méi)事兒就跟你打字聊天？

第2步　相邀炒現(xiàn)貨

爆料人易先生：除了“美女”微信營(yíng)銷(xiāo)，非法現(xiàn)貨平臺(tái)一般還會(huì)利用直播室、進(jìn)QQ群等手段拉客戶(hù)。而客戶(hù)進(jìn)入直播室或QQ群后，一般會(huì)有一位“大師”級(jí)的 老師指導(dǎo)大家操作，而且，“老師”的粉絲巨多?！暗鎸?shí)情況是，這些粉絲往往都是公司業(yè)務(wù)員用各種名義假辦的，都是托兒?！?/p>

再聊下去，你還會(huì)打聽(tīng)到“美女”在“炒現(xiàn)貨”幾乎天天賺錢(qián)……當(dāng)你心動(dòng)了，“美女”便會(huì)邀你一起炒現(xiàn)貨，她會(huì)加你入群，或發(fā)來(lái)QQ號(hào)，向你推薦一個(gè)自稱(chēng)“分析師”的“老師”。

第3步　“老師”指導(dǎo)

一入群，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，“老師”的“粉絲”好多，“老師”的指導(dǎo)“好牛”！而剛開(kāi)始，在“老師”的指導(dǎo)下，你很快就會(huì)賺錢(qián)。但接下來(lái)的日子，你的好運(yùn)氣就沒(méi)那么多了。

爆料人易先生：“老師”在指導(dǎo)操作時(shí)滴水不漏。如果預(yù)測(cè)的方向正確，“老師”會(huì)說(shuō)：“看，聽(tīng)我的，做對(duì)了吧？”如果方向相反，老師又會(huì)說(shuō)：“此建議僅供參考?！?/p>

結(jié)果　跌入無(wú)底洞

不斷的“買(mǎi)漲、買(mǎi)跌”后，你投進(jìn)去金錢(qián)漸漸變成了無(wú)底洞。你帶著賺錢(qián)的夢(mèng)想走來(lái)，對(duì)方惦記的卻是你的本金。

爆料人易先生：無(wú)論是美女營(yíng)銷(xiāo)還是老師指導(dǎo)，非法現(xiàn)貨交易平臺(tái)最終的目的，是讓你無(wú)比信任“美女”或“老師”，通過(guò)他們喊出與市場(chǎng)走勢(shì)相反的“空單或多 單”，最終客戶(hù)賠錢(qián)，公司賺錢(qián)。在有的非法現(xiàn)貨平臺(tái)，如果客戶(hù)資金出現(xiàn)虧損，公司負(fù)責(zé)人和投資總監(jiān)會(huì)有一定比例的分成，指導(dǎo)“老師”也有5%到10%的提 成。

業(yè)內(nèi)觀(guān)點(diǎn)

證監(jiān)會(huì)：

清理整頓靠地方政府

近幾年，以現(xiàn)貨、原油、白銀，還有一 些大宗商品為交易標(biāo)的的平臺(tái)發(fā)生了很多糾紛事件。前不久，中國(guó)證監(jiān)會(huì)打非局陳柏峰曾介紹，截至今年9月底，證監(jiān)系統(tǒng)共摸牌涉嫌非法證券期貨案件或線(xiàn)索一共 369件。向公安機(jī)關(guān)移送了54件，移送地方政府或者是工商部門(mén)78件。公安機(jī)關(guān)到目前為止立案27件，抓捕的犯罪嫌疑人將近200人。

國(guó)務(wù)院曾出臺(tái)《國(guó)發(fā)【2011】38號(hào)文》，國(guó)務(wù)院辦公廳也專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2012〕37號(hào)）?！皟蓚€(gè)文 件都明確了誰(shuí)批誰(shuí)管的原則。現(xiàn)貨交易場(chǎng)所由地方政府來(lái)批，清理整頓的職責(zé)也由地方政府來(lái)負(fù)責(zé)。聯(lián)席會(huì)議主要是起到督促協(xié)調(diào)作用?！标惏胤宸Q(chēng)，所以，非法現(xiàn) 貨交易平臺(tái)的最終清理整頓情況，還是要看地方政府的力度。

背景鏈接

國(guó)家級(jí)交易所只8家

現(xiàn)貨交易是一種新的投資渠道。在國(guó)內(nèi)有很多現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，他們多由地方政府批準(zhǔn)，主要參與經(jīng)營(yíng)大宗初級(jí)原料商品，包括：農(nóng)產(chǎn)品、金屬類(lèi)、建材類(lèi)等多種交易品種。

現(xiàn)貨交易和期貨交易的操作方法非常相似，交易都是T+0，都可以放大杠桿，而且有做空機(jī)制，交易很靈活，不像股票只能做多?，F(xiàn)貨交易的平臺(tái)多是各地方政府批準(zhǔn)，每個(gè)交易平臺(tái)交易不同品種，杠桿倍數(shù)較大，最多達(dá)到1：100。

北京晨報(bào)記者了解到，目前，在我國(guó)經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)交易所只有八家：

1．上海證券交易所；

2．深圳證券交易所；

3．中國(guó)金融期貨交易所；

4．上海期貨交易所；

5．鄭州商品交易所；

6．大連商品交易所；

7．全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）；

8．上海黃金交易所。