雖然屢屢被投資者舉報“涉嫌非法經(jīng)營”。但是大連再生資源交易所（以下簡稱大連再生）還是在7月7日如期發(fā)布關(guān)于掛牌上線大連油（重油）300桶和再生銀100kg合約的通知。值得注意的是發(fā)布產(chǎn)品的保證金上調(diào)至成交金額的20%。

那么，大連再生究竟有沒有“涉嫌非法經(jīng)營”，有沒有與客戶之間對賭，有沒有違反國家37號、38號文等多個問題?！吨袊?jīng)營報》記者致函大連再生，隨后，大連再生以郵件的形式加以詳細(xì)回復(fù)。

然而，與此同時記者仍然陸續(xù)收到投資者的舉報材料。其中有一位邱先生舉報材料顯示，在大連再生獲得百萬元收益之后，賬戶資金突然遭到凍結(jié)，其理由是邱先生涉嫌“程序化操作”。

那么，究竟什么是“程序化操作”，大連再生沒有向邱先生做出說明。

盈利百萬賬戶遭凍結(jié)

在記者收到數(shù)十份舉報大連再生的材料中，邱先生和其他投訴者的訴求不同。邱先生是在大連再生投資400余萬元盈利100余萬元之后，賬戶遭到凍結(jié)，繼而投訴大連再生“非法凍結(jié)客戶賬戶資金”。

邱先生向記者表示，在2016年3月份通過大連再生網(wǎng)絡(luò)平臺開的戶。隨后在3月至6月3日，邱先生先后投入資金400余萬元交易大連油，由于造作得當(dāng)，該時間段內(nèi)，邱先生共盈利100余萬元。

6月3日，邱先生再次進(jìn)行賬戶所持有的50手（每手1000桶）的大連油（重油）空單合約進(jìn)行操作交易時發(fā)現(xiàn)交易賬戶已被大連再生凍結(jié)。

在此之前，邱先生未曾接到過任何告知，要對其賬戶凍結(jié)。為此，6月3日當(dāng)天，邱先生聯(lián)系了大連再生客服，客服告訴邱先生“交易所不直接對接客戶，邱先生應(yīng)該與會員單位協(xié)商解決”。

但是邱先生質(zhì)疑，賬戶開戶時，是通過大連再生網(wǎng)絡(luò)開戶平臺開的戶，并不存在所謂的會員單位。

隨后，一位自稱是大連再生109號會員單位的林某向邱先生提出了兩種解決方案，“第一選擇，要求客戶將幾個月累計盈利的100余萬元全部退還給交易所，交易所再將賬戶剩余資金解凍退還客戶；第二選擇，將以違規(guī)交易、非法交易對客戶走法律程序，并要求客戶賠償1至5倍的違約金。”

但是，對于林某的說法，邱先生表示不認(rèn)同，因為林某沒有提供任何關(guān)于交易所的授權(quán)文書。另外，對于林某稱邱先生“非法交易”沒有做出解釋?！斑B交易系統(tǒng)都是大連再生的，我如何‘非法交易’?！鼻裣壬硎?，他不明白。

6月5日，邱先生來到大連與大連再生就賬戶遭凍結(jié)等問題進(jìn)行溝通。在大連再生風(fēng)控總監(jiān)的協(xié)調(diào)下，邱先生對賬戶資金先行平倉，以保證資金不因賬戶凍結(jié)而受到損失。

同時大連再生告知邱先生，“賬戶平倉后還是要再次被凍結(jié)，至于賬戶如何再解凍，需要與會員單位協(xié)商解決。”隨后，大連再生109號會員單位（重慶企業(yè)）楊某與邱先生見面交涉，不過仍堅持此前林某提出的條件不變。

奇怪的事接踵而來。6月8日，邱先生遭到不明身份人士恐嚇“在上午十點之前答應(yīng)他們的要求，否則對你們不客氣”，對此，邱先生撥打了110，警察也詳細(xì)做了詢問記錄。

6月17日，大連再生法務(wù)部韓某來電告知邱先生“交易所決定了，因你涉嫌違規(guī)交易，要求你將交易所得還給會員單位，具體方案你可與會員單位協(xié)商解決?！?/p>

對此，邱先生要求韓某提供違規(guī)交易的正式書面通知。韓某告知“在交易所5月29日的‘公司公告’中有公示”。

隨后，邱先生查閱了韓某提供的網(wǎng)址，發(fā)現(xiàn)大連再生5月29日并沒有發(fā)任何“公司公告”。當(dāng)月也沒有什么違規(guī)操作交易的通報公告。隨即，邱先生要求韓某提供書面通知，但是韓某表示需要請示領(lǐng)導(dǎo)，此后再無下文。那么，究竟邱先生與虧損114萬元的張女士以及虧損15萬元的祁先生有哪些不同？（本報在6月27日刊發(fā)的《大連再生交易模式引質(zhì)疑》中曾有解釋）對此，記者對上述三位投資者采訪發(fā)現(xiàn)，張女士與祁先生對于現(xiàn)貨、期貨交易完全不了解，而且所有的操作均是在大連再生會員單位“喊單老師”的指令下完成的。而邱先生是在大連再生網(wǎng)絡(luò)平臺上直接開戶，沒有“喊單老師”指點，并且有一定的期貨知識，所以能夠獲利。

對邱先生的投訴，記者向大連再生致函詢問，有投資者稱在投資盈利之后，大連再生凍結(jié)其賬戶不讓出金。對此，大連再生回復(fù)，“投資者的這種說法不屬實”。

誰在說謊？

雖然大連再生一直遭到投資者舉報，并且在全國多個省份對部分投資者舉報大連再生“非法經(jīng)營”立案。然而這并沒有影響大連再生發(fā)布關(guān)于掛牌上線大連油（重油）300桶的通知。

那么，大連再生究竟有沒有“涉嫌非法經(jīng)經(jīng)營”，與客戶之間有沒有對賭行為，有沒有違反國家37號、38號文等多個問題?！吨袊?jīng)營報》記者致函大連再生，隨后大連再生以郵件的形式回復(fù)了以上問題。

投資者質(zhì)疑大連再生推出的大連油事實上就是現(xiàn)貨原油。那么，究竟什么是大連油，它和原油現(xiàn)貨有什么區(qū)別，大連再生有沒有在其官網(wǎng)上以原油的形式或者類原油形式宣傳過？

對此，大連再生回復(fù)稱，大連油（重油）按照國際公約分類方法屬可持久性油類，主要是以原油加工過程中的常壓油、減壓油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等為原料調(diào)和而成，是原有提取汽油、柴油后剩余重質(zhì)油。重油屬于一般商品，任何國內(nèi)從事一般貿(mào)易的企業(yè)或個人均可以進(jìn)行買賣。

至于有沒有類原油形式的宣傳，大連再生回復(fù)稱，大連油沒有在官網(wǎng)上以原油或者類原油的形式宣傳過。

對于上述大連再生的回復(fù)。投資者們提出了質(zhì)疑，并且向本報記者發(fā)來了大連再生關(guān)于原油宣傳方面的截圖，截圖顯示在大連再生官網(wǎng)掛有“原油投資平臺的選擇”相關(guān)介紹。而且在其官網(wǎng)上也對重油做了解釋，“原油相對密度一般在0.75~0.95之間，相對密度在0.9~1.0的稱之為重質(zhì)原油，小于0.9的稱之為輕質(zhì)原油?！?/p>

另一方面，有投資者發(fā)來大連再生工作人員與投資者之間的對話截圖顯示，大連再生投資者稱大連（重油）事實上就是原油。

按照國家相關(guān)部門的要求，不管是原油還是成品油的儲存及運(yùn)輸，都需要相關(guān)部門審批。那么大連再生有沒有大連重油的儲存，有沒有相關(guān)的審批資質(zhì)？

對此，大連再生郵件回復(fù)稱，大連再生與中國供銷石油有限公司和東營華宇石油化工有限公司分別簽署了交收倉庫戰(zhàn)略合作協(xié)議。

既然有平臺，又有倉儲，而且是服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)貨交易，那么大連再生目前與客戶之間有沒有完成過交割，體量有多大？

大連再生郵件回復(fù)稱，大連再生有完善的交收流程及交收規(guī)則等文件，且交易系統(tǒng)設(shè)有交收申報功能，交易上可以通過交易系統(tǒng)進(jìn)行交收。目前，參與大連油（重油）現(xiàn)貨掛牌交易交收業(yè)務(wù)的交易商有提出交收流程的，正在走交收流程。

對于投資者質(zhì)疑大連再生交易模式，認(rèn)為其違反國發(fā)37號、38號文，存在類期貨交易。對此，大連再生郵件回復(fù)稱，大連油（重油）采用掛、摘牌交易模式，而非做市商模式，投資者在摘牌額同時，即與掛牌方訂立電子買賣合同進(jìn)行實名交易，滿足38號文件要求的不允許匿名交易，不得采取集中競價，做市商等集中交易方式進(jìn)行交易的規(guī)定。

投資者可進(jìn)行交收，可進(jìn)行合同轉(zhuǎn)讓，其合同性質(zhì)屬于現(xiàn)貨交易范疇。但是這種說法得到了投資的反對。投資者認(rèn)為，大連再生采取T+0、保證金的交易模式，完全與期貨交易類似，事實上就是類期貨交易。

顯然，大連再省與投資者之間有人在說謊。那么，所謂的大連油（重油）究竟是不是原油，需不需要國家相關(guān)部門審批？大連再生是不是在做市商以及什么是“程序化交易”，本報將持續(xù)關(guān)注。