如今犯罪組織的手法也在與時(shí)俱進(jìn)，比如倫敦洲際交易所（ICE）——這一全球最大的期貨市場(chǎng)之一，就可能被一些俄羅斯黑幫組織用來(lái)洗錢。

根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，倫敦警方通報(bào)近日逮捕兩名涉嫌洗錢的疑犯，其中一人為俄羅斯籍經(jīng)紀(jì)商，其背后的黑社會(huì)組織涉嫌導(dǎo)演了一系列橫跨俄羅斯、瑞士、加勒比地區(qū)的詐騙案。

英國(guó)警方未透露嫌犯姓名。但《金融時(shí)報(bào)》援引知情人士稱，此人姓名Dzimitry Niadzvetski，工作單位是阿徹丹尼爾斯米德蘭Archer Daniels Midland（ADM、財(cái)富500強(qiáng)公司之一，世界四大糧商之一）。

倫敦警方稱，一家俄羅斯的石油公司，以及來(lái)自瑞士和英屬維京群島的幾家投資公司涉嫌被俄羅斯黑幫用來(lái)洗錢。警方已經(jīng)凍結(jié)他們價(jià)值2200萬(wàn)美元的賬戶。

“我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)某俄羅斯犯罪組織利用倫敦期貨市場(chǎng)，對(duì)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的犯罪收入進(jìn)行洗錢，”Craig Mullish警官表示。

英國(guó)首相卡梅倫一直在極力促成的國(guó)際反腐峰會(huì)，將在本周四倫敦召開，邀請(qǐng)至少40多個(gè)國(guó)家的領(lǐng)袖以及多個(gè)國(guó)際組織與會(huì)。在巴拿馬文件丑聞發(fā)酵一月有余之際，這一反腐峰會(huì)引發(fā)國(guó)際關(guān)注。

但英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》評(píng)論稱，上述期貨市場(chǎng)洗錢案件將是對(duì)卡梅倫的打擊，因?yàn)榇饲八捅慌u(píng)“沒(méi)有清理好自家的后院”。