單九良等16名主要犯罪嫌疑人被捕，一批犯罪嫌疑人被采取強(qiáng)制措施

2016年春節(jié)，朋友圈瘋轉(zhuǎn)這樣一個微信——“媽，我回來了，今年賺的錢全賠在股市里，現(xiàn)在一無所有了。”“孩子，你并不是一無所有呀。最起碼，你還有臉回來??！爸媽都沒臉見你?！薄霸趺蠢?？”“你爸買了‘泛亞’，我買了‘e租寶’！”

“沒臉見人”的隊(duì)伍中，全國有23萬個投資理財(cái)者的400多億元資金全部沉沒于號稱世界最大的稀有金屬交易所——昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）。出來混，遲早是要還的。這個春節(jié)，害人又害己的泛亞合伙人，連無臉見親人的資格都沒有了，泛亞董事長單九良等16個主要犯罪嫌疑人被捕，一批犯罪嫌疑人被采取強(qiáng)制措施。泛亞合伙人精心打造的泛亞交易所、泛融平臺、廈商所、廈金所及其數(shù)百家授權(quán)機(jī)構(gòu)轟然倒地，一如《紅樓夢》所嘆：機(jī)關(guān)算盡太聰明，反誤了卿卿性命。

進(jìn)展：

“泛亞系”崩盤“世界老大”休矣

單九良這個暢游現(xiàn)期貨市場20年的大鱷，帶著小鱷們打造了令世界大宗商品行業(yè)刮目的泛亞系帝國。這個春節(jié)前夕，令人意料之外又意料之中的是，泛亞系“好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真干凈”。

多行不義必自斃單九良等16名主要嫌犯被捕

2月5日晚6時，昆明市政府通過云南網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況的通報(bào)》。

《通報(bào)》稱：昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對泛亞涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對其密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。經(jīng)初步調(diào)查，泛亞于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控交易所平臺價格，制造交易火爆假象。同時，泛亞統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及泛亞網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

昆明市政府的這份《通報(bào)》告訴了投資者所期盼的內(nèi)容：截至目前，泛亞實(shí)際控制人、董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人，已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

《通報(bào)》最后說：目前，案件正進(jìn)一步偵辦中，希望廣大投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作。

現(xiàn)狀：

商業(yè)帝國夢碎數(shù)百家機(jī)構(gòu)“樹倒猢猻散”

單九良等眾嫌犯被捕被抓，單九良及其夫人張子諾（張鵬）等合伙人在昆明開的泛亞交易所、在深圳運(yùn)營的泛融平臺也隨之殞落，其地震余波將單九良們打造的“泛亞系”龐大商業(yè)帝國摧毀。

單九良任董事長、張子諾（張鵬）任總裁的廈門泛亞商品交易中心（下稱廈商所）于2015年2月27日開業(yè)，單九良們要將其打造成“面向全球的稀有金屬、稀土交易中心”；2014年12月廈門兩岸金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司（下稱廈金所）成立，單九良任董事長、張子諾任總裁的廈金所，和廈商所同在廈門市思明區(qū)廈門金融中心大廈辦公，單九良們要將其打造成“具有重要國際影響力的金融資產(chǎn)交易服務(wù)平臺”。

2月6日，記者多次撥打上述兩家交易所各部門辦公電話，均無人接聽，傳真未交電話費(fèi)停機(jī)；招商事業(yè)部的招商合作咨詢電話未交電話費(fèi)停機(jī)，24小時招商熱線打不通；渠道管理中心負(fù)責(zé)全國各區(qū)的電話未交電話費(fèi)停機(jī)；產(chǎn)品事業(yè)部24小時企業(yè)客服熱線打不通；銀商部未交費(fèi)停機(jī)；交易結(jié)算部、交收部固話停機(jī)；人力資源部聯(lián)系手機(jī)號碼變?yōu)榭仗枴?/p>

“泛亞集團(tuán)”曾為之驕傲的泛亞交易所、泛融網(wǎng)平臺、廈商所、廈金所在新疆、甘肅等眾多省份的數(shù)百家授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)已人去樓空。

【鏈接】

期貨日報(bào)相關(guān)報(bào)道

2015年7月17日《“泛亞模式”遭遇危機(jī) 資金鏈條恐將斷裂？》。

2015年7月22日《資金鏈斷裂風(fēng)口上的“泛亞”》。

2015年8月13日《“泛亞”：圍獵資本的游戲》《中國版“龐氏騙局”分析——泛亞交易模式之我見》。

2015年8月24日 《泛亞董事長單九良被送往警方 泛亞連發(fā)公告聲明還原事件》。

2015年9月18日《“泛亞”真相再調(diào)查》。

2015年11月13日 《剝開“泛亞系”精心偽裝的畫皮》《錯亂的手：泛亞悲劇的背后》。

2015年11月17日 《大華會計(jì)師事務(wù)所“開審”泛亞》。

2015年12月18日 《泛亞龐氏騙局，助天為虐下的蛋？》。同日，在《泛亞事件引發(fā)熱議 眾多疑點(diǎn)有待破題》大標(biāo)題下，刊發(fā)專家學(xué)者及業(yè)內(nèi)人士如下文章：《沒有上帝不知道的事》《從宋鴻兵被打談系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)》《紙里包不住火，真相早晚被揭穿》《幾篇舊文，寫在某機(jī)構(gòu)出事前后》。

2015年12月22日 《“泛亞”涉嫌犯罪 警方立案偵查》。

2016年1月15日《“泛亞”合伙人大寫真》。

回顧：

泛亞興衰關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)精英演繹善惡雙姝

在單九良等一批犯罪嫌疑人被捕、被控制的今天，通過云南省、昆明市政府及監(jiān)管部門的官方文件、官員表態(tài)，通過新華社、中央電視臺、云南網(wǎng)等權(quán)威媒體報(bào)道，我們梳理了泛亞“其興也勃焉，其亡也忽焉”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不難發(fā)現(xiàn)，泛亞4年短暫的歷史，一如長篇小說之結(jié)構(gòu)，經(jīng)歷了序幕→發(fā)展→高潮→尾聲四個階段?；仡櫄v史，我們還發(fā)現(xiàn)一個耐人尋味的現(xiàn)象，在泛亞每個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，政府官員、行業(yè)領(lǐng)袖、學(xué)者精英如先知先覺者，演繹著善惡雙姝。

序幕——天生不凡

2010年11月17日，昆明市政府發(fā)出《關(guān)于成立泛亞有色金屬交易所工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。

2011年1月1日，昆明市政府頒布的《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監(jiān)督管理暫行辦法》施行。政府成立的泛亞市場監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)交易所的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)交易所規(guī)范運(yùn)營。

2011年4月21日，前央視主持人芮成鋼主持泛亞成立暨開市慶典。

2011年6月10日，泛亞在民建中央、科學(xué)技術(shù)部、廣東省人民政府、深圳市人民政府主辦的第十三屆中國風(fēng)險(xiǎn)投資論壇上，獲“2011中國最具投資潛質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)”稱號。

2012年2月24日，在全國交易所整頓敏感時期，泛亞在整頓中“過關(guān)”。

2012年3月28日，云南網(wǎng)發(fā)布《昆明泛亞有色金屬交易所整頓過關(guān)獲政府支持》新聞。

2012年4月，“過關(guān)”的泛亞高調(diào)“金融創(chuàng)新”，實(shí)施今天被官方查明涉嫌犯罪的“委托受托業(yè)務(wù)”。

發(fā)展——逆風(fēng)飛揚(yáng)

2013年，泛亞“委托受托業(yè)務(wù)”獲風(fēng)云滇商“最佳經(jīng)營模式獎”；單九良被“中國大宗商品協(xié)會”等評為“中國大宗商品行業(yè)領(lǐng)軍人物”；在和訊網(wǎng)、中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心聯(lián)合主辦的“中國財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜”評選活動中，泛亞獲“最受投資者關(guān)注的現(xiàn)貨電子盤”獎。

2014年年初起，泛亞舉行聲勢浩大的“2014年全國巡回投資報(bào)告會”，著名學(xué)人郎咸平、宋鴻兵等為泛亞站臺。

2014年9月，“云清整辦函（2014）17號”再次表示：未發(fā)現(xiàn)泛亞開展的委托受托業(yè)務(wù)違反現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

2014年11月13日，云南副省長和段琪主持召開全省各類交易場所清理整頓領(lǐng)導(dǎo)小組會議。云南省證監(jiān)局局長王廣幼特別指出，泛亞風(fēng)險(xiǎn)巨大。和段琪要求有關(guān)單位按照“誰審批、誰監(jiān)管、誰擔(dān)責(zé)”的原則，立即行動，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

2014年11月19日，云南省證監(jiān)局“嘗試捅開窗戶紙”，在其官網(wǎng)刊發(fā)上述會議工作動態(tài)。泛亞同日向省金融辦遞交的《后續(xù)工作的請求》道：“云南省證監(jiān)局在官方網(wǎng)站提及泛亞業(yè)務(wù)‘風(fēng)險(xiǎn)巨大’事宜，泛亞認(rèn)為與交易所實(shí)際不符，請?jiān)颇鲜〗鹑谵k聯(lián)合省清整辦盡快組織安排進(jìn)行現(xiàn)場檢查核實(shí)?！碑?dāng)天下午，含有泛亞“風(fēng)險(xiǎn)巨大”的工作動態(tài)人間蒸發(fā)。

高潮——撕破臉角力

2015年4月，泛亞兌付危機(jī)出現(xiàn)。

2015年6月3日，云南省清整辦向泛亞發(fā)函，支持其依法依規(guī)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。

2015年7月12日，泛亞資金鏈斷裂，危機(jī)公開爆發(fā)。

2015年7月15日，泛亞發(fā)出萬言《重磅公告》，將原因歸結(jié)為：1．按監(jiān)管部門要求去做，客戶資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制的長效機(jī)制被破壞；2．無錫不銹鋼交易中心利用電子盤惡意做空銦價打壓中國稀有金屬產(chǎn)業(yè)。

2015年9月9日，單九良夫婦控制的香港上市公司意馬國際公告：其執(zhí)行董事張鵬辭任泛亞副總裁，溫笛辭任泛亞財(cái)務(wù)總監(jiān)。泛亞危局已無力回天。

2015年9月23日和24日，泛亞連連發(fā)布數(shù)千字的公告，聲稱泛亞模式合法。

2015年9月25日和28日，昆明市政府接連發(fā)布兩個《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司清理整頓有關(guān)情況的通報(bào)》。

2015年10月上旬有關(guān)方面上報(bào)的內(nèi)部材料中，云南省金融辦主任劉光溪的表態(tài)是：“泛亞委托受托業(yè)務(wù)作為一種創(chuàng)新的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，已經(jīng)超出‘國辦發(fā)（2011）38號’文和‘國辦發(fā)（2012）37號’文的規(guī)范范疇，但未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)明確這項(xiàng)業(yè)務(wù)違法違規(guī)或需要審批。”

尾聲——正義不再缺席

2015年11月15日，昆明市政府讓大華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)泛亞。

2015年11月16日，泛亞服務(wù)器徹底癱瘓，泛融網(wǎng)公然刪除交易數(shù)據(jù)。

2015年11月22日，昆明市政府發(fā)布通報(bào)（八）：判明泛亞在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案偵查。

2015年12月30日，意馬國際董事會公布，單九良因失聯(lián)被罷免其董事會主席及授權(quán)代表；泛亞交易客戶端不能登錄；泛融網(wǎng)也無法登錄。

2016年2月5日，昆明市政府通報(bào)：單九良等16名主要犯罪嫌疑人被捕。

2015年8月22日，單九良第一次被投資者抓獲送往上海警方，當(dāng)天被放出。次日泛亞便發(fā)出文圖并茂的《公開信》?，F(xiàn)在，單九良團(tuán)伙被捕，我們摘錄當(dāng)時《公開信》中的幾句話作結(jié)，別有一番意味：

“尊敬的各位朋友、客戶：

感謝大家對交易所及交易所董事長、總裁單九良先生的關(guān)心。

請“泛黑”勢力和黑媒體造謠時，不要只考慮如何將泛亞置于死地，請嚴(yán)肅考慮法律后果。

交易所從工商注冊始，始終在政府指導(dǎo)和監(jiān)管下依法合規(guī)運(yùn)營。交易所不涉嫌任何非法集資、卷款潛逃。

這個社會，正義、天理和良知始終存在，善惡皆有報(bào)！”