遠大物產(chǎn)集團有限公司涉嫌操縱期貨合約謀利問題

審計發(fā)現(xiàn)，2016年5月至8月，遠大物產(chǎn)集團有限公司涉嫌操縱期貨合約謀利。2017年6月，審計署將此問題線索移送證監(jiān)會、公安部調(diào)查。2020年9月，遠大物產(chǎn)集團有限公司子公司遠大石化有限公司以操縱期貨市場罪被判處罰金3億元，追繳違法所得4.37億元；遠大石化有限公司原法定代表人吳向東以操縱期貨市場罪被判處有期徒刑5年，并處罰金500萬元，追繳違法所得487.58萬元。

2021年第5號公告：審計署移送違紀違法問題線索查處情況

審計署持續(xù)跟蹤了解移送有關(guān)部門的違紀違法問題線索查處情況，近期了解到的情況如下：

一、中信集團原黨委委員、執(zhí)行董事趙景文涉嫌利用職務(wù)便利為他人謀利并收受錢款問題

審計發(fā)現(xiàn)，2013年至2016年，趙景文涉嫌利用職務(wù)便利，在項目收購過程中為特定關(guān)系人謀取利益，并收受錢款。2018年9月，審計署將此問題線索移送中央紀委國家監(jiān)委調(diào)查。至2021年9月，趙景文被開除黨籍、取消享受的待遇、收繳違紀違法所得，以受賄罪、貪污罪被判處有期徒刑18年，并處罰金320萬元。

二、銀行間市場清算所股份有限公司原董事長許臻涉嫌違規(guī)申領(lǐng)地方財政獎勵等問題

審計發(fā)現(xiàn)，2015年至2018年，許臻涉嫌違規(guī)申領(lǐng)地方財政獎勵、利用職權(quán)為其女兒工作提供便利。2019年7月，審計署將此問題線索移送人民銀行調(diào)查。至2021年6月，許臻被開除黨籍、開除公職、收繳違紀違法所得，并移送司法機關(guān)。

三、浦發(fā)銀行原副行長穆矢涉嫌利用職務(wù)便利違規(guī)操作并收受錢款問題

審計發(fā)現(xiàn)，2015年至2016年，穆矢涉嫌通過違規(guī)操作為某保險公司辦理通道業(yè)務(wù)，并收受錢款。2019年7月，審計署將此問題線索移送中央紀委國家監(jiān)委調(diào)查。至2021年2月，穆矢被開除黨籍、收繳違紀所得，并移送司法機關(guān)。

四、中國建設(shè)銀行原投資總監(jiān)兼投資銀行部總經(jīng)理王貴亞涉嫌弄虛作假違規(guī)操作并收受錢款問題

審計發(fā)現(xiàn)，2012年至2013年，王貴亞涉嫌弄虛作假違規(guī)操作并收受錢款。2017年12月，審計署將此問題線索移送最高檢調(diào)查。2020年11月，王貴亞以受賄罪被判處有期徒刑6年，并處罰金60萬元。

五、中國工商銀行河南省分行原副行長張有賦涉嫌收受融資企業(yè)錢款問題

審計發(fā)現(xiàn)，2015年至2016年，張有賦涉嫌違規(guī)操作為相關(guān)企業(yè)提供融資，并收受該企業(yè)錢款。2018年12月，審計署將此問題線索移送中國工商銀行調(diào)查。2021年8月，張有賦被開除黨籍、開除公職、收繳違紀違法所得，并移送司法機關(guān)。

六、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行原黨委副書記、副行長楊百路涉嫌利用職務(wù)便利謀利問題

審計發(fā)現(xiàn)，2012年至2016年，楊百路涉嫌為企業(yè)發(fā)放貸款和參與不良貸款處置提供便利，并謀取不當利益。2020年12月，審計署將此問題線索移送中央紀委國家監(jiān)委駐中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行紀檢監(jiān)察組調(diào)查。2021年9月，楊百路被開除黨籍、取消退休待遇，并移送司法機關(guān)。

七、浙商證券原副總裁周躍涉嫌利用職務(wù)便利為他人謀利并收受錢款問題

審計發(fā)現(xiàn)，2013年至2015年，周躍涉嫌利用職務(wù)便利，通過虛構(gòu)服務(wù)協(xié)議等方式，騙取浙商證券資金，為第三方謀利并收受錢款。2018年1月，審計署將此問題線索移送浙江省紀委調(diào)查。2020年8月，周躍以貪污罪被判處有期徒刑11年6個月，并處罰金120萬元。

八、平安信托有限責任公司江蘇區(qū)域事業(yè)部原負責人陳剛涉嫌受賄問題

審計發(fā)現(xiàn)，2012年至2016年，陳剛涉嫌在向相關(guān)企業(yè)發(fā)放貸款時以財務(wù)顧問費名義索取巨額錢款。2020年1月，審計署將此問題線索移送江蘇省公安廳調(diào)查。2021年8月，陳剛以非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪被判處有期徒刑15年，并處沒收財產(chǎn)1500萬元，追繳違法所得5.32億元。

九、遠大物產(chǎn)集團有限公司涉嫌操縱期貨合約謀利問題

審計發(fā)現(xiàn)，2016年5月至8月，遠大物產(chǎn)集團有限公司涉嫌操縱期貨合約謀利。2017年6月，審計署將此問題線索移送證監(jiān)會、公安部調(diào)查。2020年9月，遠大物產(chǎn)集團有限公司子公司遠大石化有限公司以操縱期貨市場罪被判處罰金3億元，追繳違法所得4.37億元；遠大石化有限公司原法定代表人吳向東以操縱期貨市場罪被判處有期徒刑5年，并處罰金500萬元，追繳違法所得487.58萬元。

十、文細棠、蔣九明等人涉嫌操縱證券市場問題

審計發(fā)現(xiàn)，2015年至2016年，文細棠、蔣九明等人涉嫌操縱上市公司股價非法謀利。2016年11月，審計署將此問題線索移送證監(jiān)會、公安部調(diào)查。2020年8月，文細棠、蔣九明以操縱證券市場罪分別被判處有期徒刑6年并處罰金2億元、有期徒刑4年并處罰金1億元。

十一、中國煤炭科工集團有限公司原董事長王金華涉嫌違規(guī)決策造成國有資產(chǎn)損失問題

審計發(fā)現(xiàn)，2013年4月至12月，王金華涉嫌違規(guī)決策造成國有資產(chǎn)損失。2018年11月，審計署將此問題線索移送國資委調(diào)查。至2020年11月，王金華被開除黨籍、開除公職，并收繳違紀違法所得。

十二、中國建材集團有限公司原副總經(jīng)理黃安中涉嫌濫用職權(quán)造成國有資產(chǎn)損失問題

審計發(fā)現(xiàn)，截至2014年12月，黃安中涉嫌濫用職權(quán)違規(guī)向民營企業(yè)提供資金，造成國有資金面臨損失風險。2016年12月，審計署將此問題線索移送中央紀委調(diào)查。2020年10月，黃安中以貪污罪、受賄罪被判處有期徒刑8年，并處罰金80萬元，追繳受賄犯罪所得。

十三、中國兵器工業(yè)集團有限公司所屬西安北方惠安化學工業(yè)有限公司科研二所原所長田書春、計調(diào)室原主任邊鑫涉嫌貪污問題

審計發(fā)現(xiàn)，2010年至2012年，西安北方惠安化學工業(yè)有限公司科研二所違規(guī)設(shè)立“小金庫”，田書春、邊鑫涉嫌貪污。2019年12月，審計署將此問題線索移送中國兵器工業(yè)集團有限公司調(diào)查。2020年12月，田書春以貪污罪被判處有期徒刑3年（緩刑3年6個月），處罰金25萬元，追繳資金55萬元；邊鑫以貪污罪被判處有期徒刑3年（緩刑3年），處罰金20萬元，追繳資金33.3萬元。

十四、中國華僑公益基金會項目合作部原主任王魁嵩涉嫌貪污問題

審計發(fā)現(xiàn)，2014年，王魁嵩涉嫌利用職務(wù)便利套取公款，并據(jù)為己有。2017年11月，審計署將此問題線索移送中國僑聯(lián)組織人事部（機關(guān)黨委）調(diào)查。2021年6月，王魁嵩以貪污罪被判處有期徒刑3年，并處罰金25萬元，追繳資金74.39萬元。

十五、南京市住建委原副主任丁恒才、浦口區(qū)國資辦原副主任高玉國涉嫌利用職務(wù)便利為子女吸收存款提供幫助問題

審計發(fā)現(xiàn)，2016年至2017年，丁恒才、高玉國涉嫌利用職務(wù)便利幫助子女在監(jiān)管或聯(lián)系的國有企業(yè)開展銀行業(yè)務(wù)。2018年7月，審計署將此問題線索移送南京市監(jiān)察委調(diào)查。2020年7月和11月，丁恒才受到黨內(nèi)嚴重警告和政務(wù)撤職處分，高玉國受到黨內(nèi)警告處分。

十六、江蘇省財政廳經(jīng)濟建設(shè)處原副處長馮曉鳴涉嫌利用職務(wù)便利為配偶吸收存款提供幫助問題

審計發(fā)現(xiàn)，2015年至2017年，馮曉鳴涉嫌利用職務(wù)便利，將其配偶所在銀行作為政府投資基金托管銀行和財政資金存款銀行。2018年6月，審計署將此問題線索移送江蘇省監(jiān)察委調(diào)查。2020年8月，馮曉鳴受到黨內(nèi)警告處分，并被收繳違紀所得26.45萬元。

十七、遼寧省質(zhì)量協(xié)會原會長楊承民涉嫌違規(guī)參加原事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險并違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金問題

審計發(fā)現(xiàn)，2011年至2020年，楊承民（2011年1月退休）涉嫌在領(lǐng)取退休金的同時，違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金。2020年6月，審計署將此問題線索移送遼寧省紀委監(jiān)委調(diào)查。2021年5月，楊承民受到黨內(nèi)嚴重警告處分，違規(guī)領(lǐng)取的34.87萬元養(yǎng)老金被追回。

十八、浙江省衢州市常山縣涉嫌違規(guī)在國家重點生態(tài)工程中搭車新建樓堂館所問題

審計發(fā)現(xiàn)，2017年至2018年，常山縣在錢塘江源頭區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程項目中，違規(guī)搭車新建樓堂館所。2021年1月，審計署將此問題線索移送浙江省紀委監(jiān)委調(diào)查。2021年7月，常山縣政府、常山縣林業(yè)水利局、常山縣自然資源和規(guī)劃局被浙江省紀委監(jiān)委責成做出深刻檢查；常山縣原縣長周向軍等3人受到批評教育至黨內(nèi)嚴重警告不等處理處分，副縣長戴根林等2人受到誡勉至政務(wù)警告不等處理處分。

十九、四川省地方金融監(jiān)督管理局一級主任科員邵鵬涉嫌虛報冒領(lǐng)差旅費問題

審計發(fā)現(xiàn)，2018年6月至2019年2月，邵鵬涉嫌虛報冒領(lǐng)差旅費。2021年6月，審計署將此問題線索移送四川省地方金融監(jiān)督管理局調(diào)查。2021年9月，邵鵬受到政務(wù)記過處分，并被沒收違法所得3.07萬元。

二十、吉林省白城市社會保險事業(yè)管理局原申報繳費科副科長朱峰涉嫌協(xié)助靈活就業(yè)人員虛構(gòu)勞動關(guān)系辦理提前退休造成養(yǎng)老保險基金損失問題

審計發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年，朱峰涉嫌利用職務(wù)便利協(xié)助24名靈活就業(yè)人員虛構(gòu)勞動關(guān)系參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險，騙取提前退休資格和基本養(yǎng)老保險基金。2021年3月，審計署將此問題線索移送吉林省紀委監(jiān)委調(diào)查。2021年10月，朱峰受到開除黨籍、政務(wù)撤職處分，相關(guān)人員違規(guī)領(lǐng)取的73.59萬元養(yǎng)老保險基金已追回。

二十一、云南省怒江傈僳族自治州瀘水市原農(nóng)業(yè)局副局長施積元、湖南省邵陽市洞口縣通村公路領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原工作人員王維根等7名公職人員涉嫌失職瀆職導(dǎo)致扶貧資金被騙取套取問題

審計發(fā)現(xiàn)，2018年至2019年，施積元、王維根等人在產(chǎn)業(yè)扶貧項目、農(nóng)村公路建設(shè)項目等中涉嫌失職瀆職，導(dǎo)致扶貧資金被騙取套取。2020年，審計署將此問題線索分別移送云南省紀委監(jiān)委、湖南省紀委監(jiān)委調(diào)查。至2021年3月，施積元受到留黨察看兩年、政務(wù)撤職處分，王維根受到政務(wù)警告處分，袁中祥等2人受到誡勉談話，李錦艷等3人接受批評教育并作出書面檢查。

二十二、廣東省河源市東源縣社會保險基金管理局城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股原股長羅淑女、茂名市社會保險基金管理局電白分局城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險股原工作人員崔恒大涉嫌侵占養(yǎng)老保險基金問題

審計發(fā)現(xiàn)，2017年至2021年，羅淑女、崔恒大涉嫌通過虛構(gòu)長期暫停待遇人員死亡時間并篡改待遇領(lǐng)取人銀行賬號、虛構(gòu)親屬關(guān)系等方式，侵占參保人員養(yǎng)老保險基金。2021年1月和3月，審計署將此問題線索移送廣東省紀委監(jiān)委調(diào)查。至2021年8月，羅淑女、崔恒大被開除黨籍和公職，以貪污罪被判處有期徒刑4年，并分別被判處罰金20萬元、30萬元，追繳資金86.53萬元、187.45萬元。

二十三、內(nèi)蒙古自治區(qū)庫倫旗額勒順鎮(zhèn)泊白嘎查黨支部原書記圖布格日勒吐、茫汗蘇木勝利嘎查黨支部原書記胡日查涉嫌挪用扶貧互助資金問題

審計發(fā)現(xiàn)，2010年至2020年，圖布格日勒吐、胡日查涉嫌挪用扶貧互助資金。2020年9月，審計署將此問題線索移送內(nèi)蒙古自治區(qū)紀委監(jiān)委調(diào)查。2021年6月，圖布格日勒吐受到開除黨籍處分，胡日查受到留黨察看2年處分。

二十四、遼寧省彰武縣匯海建筑工程有限公司涉嫌違規(guī)出借建筑工程資質(zhì)謀利問題

審計發(fā)現(xiàn)，2015年5月，彰武縣匯海建筑工程有限公司涉嫌違規(guī)出借建筑工程資質(zhì)給自然人李海玉助其承攬危舊房改造項目。2020年7月，審計署將此問題線索移送遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳調(diào)查。2020年8月，彰武縣匯海建筑工程有限公司被責令停業(yè)整頓，并處以罰款47.04萬元、沒收違法所得22.7萬元。