各位成員、關聯(lián)公司、貿(mào)易商及贊助商：

請警惕以下列表中的供應商，若與您交易的賣方為其中所列請杜絕與其發(fā)生任何交易行為。

本名單由俄羅斯國家統(tǒng)計局所有，鳴謝。

備注：我們存有政府當日的郵件原本。請務必確保不與此類垃圾公司發(fā)生任何業(yè)務往來。

向您致以感謝及問候

“俄羅斯”皮包公司名單

公司代表

Slblr TranzltNeft by Vaslly Vlasov tel 791698691

ZAO Sorcont Olls

SlblrNeft

Icon Oll by Mr. Shateav tel 749550690

OOO Integral tel 74957114

OOO Rucas Oll&Gas by Mr. M. Petrovlch

OAO AchlnskNeft by Yury Kosyuk tel 790300630

OAO Ruslaneft Co LTD tel 792673295

NlkltOll by Nlklta Ivanovlch

TatNeft tel 749551834

INtercont Oil

NovostlNeft Oll

Interlot-Oll

Kamneft

OAO NK RUSSNEFT

Russlbneft

Transneft

來自俄羅斯的最新騙局ZOA Nortagas集團

俄羅斯騙子集團在不斷演化，現(xiàn)逐漸發(fā)展為向國外買家索取transneft費用，而且還在設計更為復雜的騙局欺騙買家。不斷有人向我們咨詢Nortagas的情況，本文將為您提供一些答案與參考。

請切記所有的騙子行騙的出發(fā)點都來自于人的貪婪。實力不強的經(jīng)紀人、貿(mào)易商和希望一夜致富的買家通常都是騙子的最佳目標。這些公司會提供30000000公噸D2碼頭FOB價格、38000000公噸D2碼頭FOB價格、13000000公噸M100配額、每月78000000桶每月航油及汽油，LNG/LPG的供應信息。

他們提供的規(guī)格一定比俄羅斯天然氣公司還要大得多，但是他們沒有任何設備。請慎閱本文同時祝您好運！

ZAO Transnafta是俄羅斯一家假賣家??！

他們伙同一幫尼日利亞人共同作案。不考慮1-2%的契約或保險。這是個騙局。只要賣家要求買家出具BCL/soft probe， 前期費用等要求時，則此公司100%為騙子，至少他們手中不會有任何實物。正規(guī)賣家絕不會向買家提此類要求。作為買方您會先向騙子遞交BCL嗎，您知道BCL的意思嗎？

信息：

1、在俄羅斯境內(nèi)到底有多少賣家能夠以每公噸25000盧布（1美金=23.5盧布）（當國內(nèi)市場價格為FCA煉化條件下）同時普氏升水1220美金的前提下以700的價格出售汽油（舉例而言）？

2、有什么人能以高出真實市場價40-45%的價格在世界任何安全港口以CIF交貨？

3、您了解運費嗎？您接觸過輕質(zhì)成品油貨輪自重超過80000公噸的嗎？您知道有多少公司擁有這樣的油輪？

4、您了解港口滯期費嗎？

5、當您了解這些信息之后，也許您就會發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上關于成品油（產(chǎn)量、價格）的提法都是不真實的謊言，也只有騙子公司自己會相信自己設的局是真實的。

6、俄羅斯運輸公司費用是俄羅斯騙子賣家的幌子：對象針對俄羅斯油品的所有買家---請您絕不要想俄羅斯買家支付任何前期transneft費用。

這是一個由所謂俄羅斯獨立貿(mào)易商或在賣方指令下搭建的組織完善的犯罪集團，他們?nèi)慷荚诎⒗锇桶蜕献鰪V告，通常其頭目都裝作TRANSNEFT，俄羅斯國有管道壟斷集團的主席，并以其名義開具偽造的Transneft文檔包括Transneft銀行賬號與發(fā)票（其實是騙子自己的），關聯(lián)公司合同。[url=mailto:他使用以下電郵simonbainshtock@mail.ru]他使用以下電郵simonbainshtock@mail.ru[/url]和bainshtocksm@mail.ru。所有假電郵地址都來自俄羅斯一免費郵件服務器使用俄羅斯官方合法名義來愚弄認為在于TRANSNEFT高層貿(mào)易的外國人。我們發(fā)現(xiàn)他們也同時使用以下別名：Sergey Dmitriev

許多來自不同國家的買家都上過他們的當，這幫騙子目前依然活躍。他們并非意在售油，而是向外國油品買家**前期TRANSNEFT費用。

請勿向其付錢，因為你既拿不到油還會損失所附錢款。

我們知道有家公司向transneft支付了八單合同的費用，而且損失殆盡。他們的合同里通常包含賣家電話號碼、假銀行賬戶、假SWIFT碼、假電郵地址、假銀行工作人員，該工作人員通常也是騙子中的一員。所有的賣方銀行告知買方的電話與電郵信息其實是騙子的而非銀行的。甚至有些公司根本就是虛構的并不合法存在。他們提供的transneft發(fā)票或**文檔如果你要求查證，他們就會讓你與一名偽裝的transneft工作人員聯(lián)絡，此人常常宣稱他是transneft的總裁或是普京總統(tǒng)的親密朋友。其實這些人也是騙局的一部分。

他們過去常常以transneft管道或transneft托管人的名義提供Alfa銀行或俄羅斯標準銀行的付款發(fā)票；也是假的。其實他們在alfa銀行、俄羅斯標準銀行或**俄羅斯銀行內(nèi)部有同黨來幫忙給他們轉(zhuǎn)賬。

目前，他們使用俄羅斯標準銀行和**銀行將錢轉(zhuǎn)入所謂transneft托管人其實是犯罪團伙的個人賬戶。該費用從去年的28000美金上升到了每50000合同金額30000美金。他們讓你以為你撿到了餡餅，因為你本需要支付內(nèi)部和外部前期費用但由于他們與transneft總裁的私人關系可以給你安排一個外部費用減免，只需支付內(nèi)部費用。這都是騙子的口吻。

以下公司也是騙子：Alduke holdings-Sibneftprom, Soyuz Corporation, Lgion Oil, Icon oil&Gas, Rusneftprom, golden Oil, Zorin Energy Resources, Sogaz or Zhogaz.

你一旦支付，他們就會要求你在他們執(zhí)行第一份合同之前提供更多的合同，因為他們在向您提供任何產(chǎn)品證明或PB之前必須滿足transneft內(nèi)部配額的要求。如果你還是懷疑，他們會讓你與假的transneft總裁取得聯(lián)系，此人會表示他就是Boishtoc先生本人，告訴你俄羅斯賣家與transneft關系非常好，但買方須遞交更多合同以便能滿足transneft配額。

請注意回避以下個人如Alduke holding公司的Nikolai Gubin和來自 Soyuz Corp 的Andrei Shaika及 Rusneftprom。在alduke案例中，一旦你支付他們就會告訴你與政府之間存在補繳稅款問題，同時告訴你若該問題不能解決他們就會要求假的transneft總裁實際的幕后黑手確認稅款問題。該幕后黑手不僅會確認alduke或**騙子的確是有良好信譽的賣家同時也會要求你向其預付上百萬美元現(xiàn)金（付款賬戶他們會提供），以便他們能找到俄羅斯官方協(xié)助alduke給你提供油品。這都是下輩子的事?。?！你只用叫他給你發(fā)一張他本人作為transneft總裁boishtoc先生的有效護照復印件，然后在向其匯錢之前與俄羅斯使館確認該人身份就會發(fā)現(xiàn)端倪。使館會告訴你此人非常危險并要求你盡快中止。

這些騙子也會反對你到莫斯科親自匯錢至transneft銀行，開證作為產(chǎn)品證明POP/PB。無論如何都不要向其支付前期費用，也不要支付為啟動此交易而必須支付的大額前期費用。一旦你進行支付就無法拿回錢款同時也浪費了時間。來自transneft的假boishtoc先生會告訴你transneft可信可靠，你應該支付每單合同150000美金的外部費用，同時告知你對俄羅斯賣家的任何關切事宜。

為避免此類騙局

1、保持與貴國莫斯科大使館聯(lián)系幫助審查俄羅斯賣家。

2、請求大使館為您推薦一家本地律師對你從莫斯科接受的文檔進行審查確認。

3、讓律師邀請您到莫斯科驗證賣家出具的所有文檔同時拜訪賣家。

4、請賣家從有資信的俄羅斯銀行及大的外資銀行先行開具履約保證金，并通過莫斯科律師驗證租船合同協(xié)議。

5、沒有銀行就沒有騙局。請確認合同上已明確賣方銀行。銀行使用自己系統(tǒng)的郵件服務器，所以若給出的銀行地址不是銀行服務器地址時需要警惕。請致電銀行，銀行工作人員應使用座機作為電話號碼而非手機。

6、一旦您通過BCL向?qū)Ψ匠鍪举Y金證明或軟查證，謹慎和成功的賣家不會再需要從你處收取transneft前期費用。只有騙子在乎你是否有錢，因為其目的就是為了騙取這類費用而非賣油。此外，一旦你想他們支付這些費用，他們則會給你一個配額讓你他們接受預通知信用證或開具履約保證金前支付更多費用。

7、即使你要求他們簽署承諾備忘防止不執(zhí)行合同時的退款，他們也會簽署，因為這筆錢用元也不會再退回。

8、除非你對其提供的文檔做了獨立審核，否則絕不要輕易接受。他們善于偽造各種煉廠和政府文件。使用賣家指令在全世界**。俄羅斯委任也是騙局的一部分，但是外國人常以為他們代表正規(guī)的俄羅斯賣家而成為無辜受害者。

請與大家分享你的上當經(jīng)歷?。?！

騙子通常都是用同樣的計量反復行騙，其中一個很重要的原因就是受害人沒有將受害經(jīng)歷說出來。你的經(jīng)歷將有助于肅清行業(yè)內(nèi)的騙子。這不僅關系到錢，也關系到盡快找出這些騙子避免浪費時間

備注

由于本文是第一次在此公布，阿里巴巴和相關網(wǎng)站（如Lukhoilsandgas, Golden Oil, Zhogas,Sogaz, ...）上還有許多新公司將他們描述成俄羅斯委任公司，比如RUSNEFTPROM.

我們的建議是請您不要與任何所列與ALDUKE HOLDING-SIBNEFTPROM有關系的俄羅斯委任公司進行貿(mào)易。

對你而言最實用的方法是拿到他們的業(yè)務流程副本，他們?nèi)恳筚I家在開具履約保證金或產(chǎn)品證明前支付transneft費用，或者是展示其它油品或SGS報告、他們實際運油至他處的歷史交易證明。

如何避免俄羅斯石油騙局？

1、切記如果任何人向您要求預付款 - 該交易為騙局

2、如任何人告訴你他與總裁、董事長、副總或**人有良好的私人關系這類說法 – 該交易為騙局

3、若任何人根據(jù)所謂的“政府法令“向你索取”注冊費用“或是運費，例如transneft或任何交易之前發(fā)生的費用 – 該交易有詐

4、任何值得尊重的賣家達成交易前絕不會存在任何支付30000美金所謂transneft費用的問題。大的油品賣家（如GAZPROM,ROSNEFT,...）甚至不會提及此類費用。

5、所有的銀行都會使用內(nèi)部郵件服務器。因此當騙子所列銀行工作人員使用的郵件地址是非銀行系統(tǒng)時 – 該交易為騙局

6、若你潛在的交易屬于“天上掉餡餅“型的。- 請遠離。