在金融行業(yè)里，賺錢本就不易的期貨公司，卻屢被風險擊中。

2018年4月，因一筆電解銅購銷業(yè)務中形成的7641.74萬元欠款遲遲拿不回來，在新三板掛牌的海航期貨將上海京坤實業(yè)連同擔保方一起告上了法庭。

近日，海航期貨公布了訴訟的最新進展，上海第一中院認為，本案合同糾紛涉嫌刑事犯罪，應當移送公安機關處理。因此，法院駁回了睦盛投資的民事案件起訴，并將其移送浙江省杭州市公安局富陽區(qū)分局。

據(jù)海航期貨公告，已有合作方的相關人員被拘捕，或涉及“合同詐騙罪”。

針對訴訟結(jié)果，海航期貨稱，將積極跟進案件刑事訴訟部分，作為受害人爭取最大限度的追回損失；同時，待刑事部分案件完結(jié)后，將視實際情況再行對相關主體提起民事訴訟，維護自身的合法權(quán)益。

值得注意的是，鑒于審慎性原則，海航期貨已在2018年度合并財報中對涉案金額進行了全額計提壞賬準備。

7641.74萬元貨款難追

現(xiàn)貨購銷業(yè)務是期貨公司風險管理公司的一項重要業(yè)務。

2017年8月18日、2018年2月13日，海航期貨旗下風險管理公司睦盛投資與上海京坤實業(yè)先后簽訂了非標倉單（電解銅）倉單服務合作框架協(xié)議及補充協(xié)議，就雙方合作開展購銷業(yè)務有關事項進行了約定。

基于協(xié)議，雙方先后于2017年8月18日、21日分別簽訂了一份《電解銅購銷合同》。合同數(shù)量分別為850噸和800噸，金額分別為4301.425萬和4066.8萬。睦盛投資按照約定，向上海京坤實業(yè)交付電解銅，并約定交付后半年內(nèi)，上海京坤實業(yè)需要以現(xiàn)匯的方式向睦盛投資付清全款。

為了保障上海京坤實業(yè)能夠履行義務，上海京坤實業(yè)找了中建安徽公司（中國城市建設控股集團安徽有限公司）作為擔保方，擔保方自愿為上海京坤實業(yè)不履行、不完全履行、或者無法履行協(xié)議承擔無限連帶責任。

此外，睦盛投資還和上海京坤實業(yè)，以及新興鑄管公司簽訂了《應收賬款質(zhì)押三方協(xié)議》。上海京坤投資將其持有的新興鑄管公司開具的價值為8000萬元的銅桿遠期合同單背書給睦盛投資，如若上海京坤實業(yè)不能按時支付貨款，則睦盛投資有權(quán)對該批銅桿行使提貨權(quán)并進行處置。

然而，即使有擔保方以及8000萬元的銅桿遠期合同單背書，截至目前，海航期貨仍有7641.74萬元欠款尚未結(jié)清。按雙方合同約定上海京坤實業(yè)需向睦盛投資支付違約金600萬元。

2018年4月，海航期貨將上海京坤實業(yè)連同擔保方中建安徽公司、新興鑄管公司等一起告上了法庭。

或涉及合同詐騙罪

為何上海京坤實業(yè)遲遲不支付貨款？

據(jù)海航期貨公告，2018年10月底，睦盛投資了解到浙江富陽公安已經(jīng)拘捕了新興鑄管公司的財務總監(jiān)付海良、上海京坤實業(yè)的財務總監(jiān)王堅和工作人員杜智君，涉嫌的罪名為“合同詐騙罪”，富陽辦案民警建議睦盛投資作為受害人主動報案。

2018年11月12日，睦盛投資相關人員和主辦律師前往杭州市公安局富陽區(qū)分局進行報案，并于2019年1月25日收到立案告知書。

2019年7月30日，海航期貨在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上公布了《關于全資子公司涉及訴訟進展公告》。

2019年7月22日，上海市第一中級人民法院作出的民事裁定書，判決結(jié)果如下：“本院經(jīng)審查，新興鑄管公司、中建安徽公司對睦盛公司于本案提交的《應收賬款質(zhì)押三方協(xié)議》、《應收賬款質(zhì)押確認書》、《提貨單》、《擔保協(xié)議書》、《擔保函》等關鍵證據(jù)的真實性、合法性均不予確認。同時，新興鑄管公司已向杭州市公安局富陽區(qū)分局報案，該局于2018年4月9日決定立案偵查。2018年11月，睦盛公司亦向杭州市公安局富陽區(qū)分局報案，該局以付海良等人涉嫌合同詐騙決定立案偵查。新興鑄管公司、中建安徽公司遂申請將本案依法移送公安機關處理。

上海市第一中級人民法院認為，本案合同糾紛涉嫌刑事犯罪，應當移送公安機關處理。待刑事訴訟程序終結(jié)后，權(quán)利人可依據(jù)相關法律事實再行通過民事訴訟尋求救濟，并追究相關責任主體的民事責任。因此，法院駁回了睦盛投資的民事案件起訴，并將其移送浙江省杭州市公安局富陽區(qū)分局。

針對訴訟結(jié)果，海航期貨稱，將積極跟進案件刑事訴訟部分，作為受害人爭取最大限度的追回損失；同時，待刑事部分案件完結(jié)后，將視實際情況再行對相關主體提起民事訴訟，維護自身的合法權(quán)益。

由于目前尚未開庭審理，但鑒于審慎性原則，海航期貨已在2018年度合并財務報表中對本案件涉及金額進行了全額計提壞賬準備。年報顯示，海航期貨實現(xiàn)營業(yè)總收入4.27億元，同比下降 95.61%；實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東凈利潤-7378.40萬元，同比下降 1017.35%。