天上從來沒有掉下來的餡餅！

當(dāng)暴利的誘惑擺到投資人面前時，明知是陷阱卻往往有人奮不顧身地往下跳，而最后血本無歸時仍然走回維權(quán)的老路。

“我是在2018年5月份被一個電話營銷人員拉入了幾個做投資的微信群和QQ群，說是做股票交易可以賺錢。當(dāng)時我對這種投資交流群也是抱有警惕心理的，所以加入群后并沒有直接參與他們推薦股票，但是觀察了幾次之后，發(fā)現(xiàn)群里的所謂老師推薦的股票每次都有不錯的表現(xiàn)，而且這些老師講股票投資知識也非常專業(yè)，就忍不住動了心。然后在今年5月下旬我試著買了幾只他們推薦的股票，果然賺了點小錢。我就放松了警惕，后來這些群主就開始轉(zhuǎn)換方向，在七八月份的時候推薦我們做美國石油期貨交易，說兩個月可以賺四五倍利潤，并且按照他們給的網(wǎng)址注冊賬號并下載APP轉(zhuǎn)入資金，在兩個月內(nèi)我打了大概150余萬，但是到了9月下旬，發(fā)現(xiàn)情勢不對，很多像我這樣投資人的錢基本都虧完了，知道可能受到詐騙了。后來大家聯(lián)合起來一起去深圳、上海等地報警，結(jié)果發(fā)現(xiàn)我們投資人的錢全部進了上海一家第三方支付公司賬戶，并以消費、購車、購房等名義被詐騙分子全部轉(zhuǎn)出去了，總金額有上億元。”12月13日，一名廣東地區(qū)投資者梁麗(化名)拿著打印的轉(zhuǎn)賬清單向《華夏時報》記者表示。

而據(jù)本報獨家獲悉，從12月初至今，因為這起詐騙的受害者大約有數(shù)十人，向上海多個部門反映情況，但是由于這起詐騙涉及的3家法人機構(gòu)注冊地分別在成都、武漢、合肥，因此他們的報案并未被上海警方受理，上海警方建議這些投資者去機構(gòu)注冊所在地去報案。

詐騙新套路：長線釣魚

在無功而返之后，梁麗等一批詐騙受害者已經(jīng)各自返回。但是記者了解到，這起詐騙事件卻引發(fā)業(yè)界的關(guān)注。

“先給你一顆糖果吃，讓你嘗點蠅頭小利，然后誘騙你掏出更多的錢來，通過自建的假交易網(wǎng)站肆意做多做空投資產(chǎn)品，讓這些上當(dāng)?shù)耐顿Y人不斷地往里面投錢，當(dāng)資金積累到一定的金額時，投資產(chǎn)品又被詐騙團伙直接砸盤，然后資金被套現(xiàn)取出走人?！?2月10日，上海一家律所合伙人張亮分析稱。

值得關(guān)注的是，這起詐騙事件還有一個響亮的名頭：“紅海行動”。

根據(jù)本報調(diào)查以及受騙投資者反映的詐騙套路則是這樣的，從 2018年5月開始，有一批投資人被陸續(xù)拉進多個自稱“紅海”、“合?！钡墓芾韱T的股票群。最初，該類QQ群只是傳授一些股票的投資知識以及推薦股票，但后來便以“股市行情不好”為由，向投資人推薦網(wǎng)絡(luò)交易平臺(TOP500FX)，并由多個管理員帶領(lǐng)投資人做境外原油期貨對沖。

隨后每個投資人都提交身份證照片等開戶資料開戶炒原油期貨；被分配組長監(jiān)督成員入金，并截圖報備。從2018年6月8日開始，QQ群里的幾個負(fù)責(zé)人就帶著投資人炒原油，一開始也是賺錢的。

但是從6月15日開始，該平臺人員要求投資人不斷提高倉位，每次開倉后要求截圖報備，如果不按指令做就不給密碼踢出微信群、QQ群，其間他們不斷要求投資人入金博取大收益，到后來管理員每天都頻繁讓投資人下單，每次都是五到七成倉位，導(dǎo)致投資人多次爆倉。

“我們所有受害群體被微信號為紅海、合希、張濤、靜子、致遠以及喊單小組長隆龍、蔡斌、黃旭、張小斌、劉潔等人，他們以投資美國原油2月翻4-5倍鼓動和誘導(dǎo)，通過其提供的美國原油虛假交易平臺TOP500進行個人賬號注冊和轉(zhuǎn)賬入金，進行所謂的美國原油期貨資金對沖操作，事后發(fā)現(xiàn)該資金以客戶備付金的名義以網(wǎng)上消費、購物等形式轉(zhuǎn)入上海一家第三方支付賬號上?！?2月11日，另外一名受害人王紅(化名)對本報記者表示。

據(jù)其介紹，在此期間，微信號昵稱為“紅?！?、“張濤”、“致遠”等“老師”通過網(wǎng)上直播間或以“合?！睘榻M長的多個微信群，以“隆龍”、“蔡斌”、“黃旭”、“張小斌”、“劉潔”為應(yīng)急小組長采用統(tǒng)一指令、集中喊單模式，誘騙投資人用其推薦的MT4軟件作為交易軟件進行美國原油網(wǎng)上(做多、做空)買賣交易，導(dǎo)致所有參與者巨大虧損，被詐騙大量資金，共計近3000萬元人民幣。

“起初我們本以為是投資急切導(dǎo)致的投資失敗，但經(jīng)過各種方式查詢，才發(fā)現(xiàn)全國各地都有受騙的難友，現(xiàn)已加入近200人的‘紅海行動報警交流維權(quán)群’進行維權(quán)。經(jīng)各地被騙難友窮盡各種方式，網(wǎng)絡(luò)反復(fù)查詢，發(fā)現(xiàn)此次騙局實則是那些網(wǎng)名為紅海、濤哥、云中寒、靜子不同老師開展所謂的‘紅海行動’實施的詐騙?！蓖跫t稱。

本報調(diào)查了解到，目前通過近200多人實名受騙者自發(fā)組建QQ報警群相互交流和統(tǒng)計，僅200余人被騙資金達數(shù)億元人民幣，仍有大量參與者的被騙資金無法準(zhǔn)確統(tǒng)計。

偽期貨交易所瞞天過海

在交易過程中，投資者繼續(xù)往平臺里加錢的會被詐騙團伙發(fā)布指令交易，如果有投資人賬戶內(nèi)沒有資金的，就直接踢出微信群。而當(dāng)眾多投資人發(fā)現(xiàn)已經(jīng)血本無歸的時候，再想聯(lián)系到上述多名管理人員已經(jīng)為時已晚。

“我是7月初就在深圳報案了，但是目前還沒能立案。我看到這些人仍在直播間講課，但是我無論怎么發(fā)微信和QQ都不回，也一直沒有找到他們的電話聯(lián)系方式。”12月12日，有投資人對《華夏時報》記者稱。

事實上，那個已經(jīng)被關(guān)閉的TOP500交易平臺到底是什么平臺，其為什么能夠長達半年多進行詐騙交易而未被發(fā)現(xiàn)，則是一個巨大的疑點。

對此，《華夏時報》記者也查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，該平臺網(wǎng)址域名2018年4月12日創(chuàng)建，網(wǎng)站上中文版聲稱“TOP500獲準(zhǔn)圣文森注冊”。在簡介中提道，TOP500亞太區(qū)總辦事處位于新加坡，作為全球性著名交易平臺，TOP500為客戶提供貴金屬、能源、指數(shù)等多種產(chǎn)品交易?？梢詾椴煌目蛻羧毫可矶ㄖ瀑N身的投資組合，保障客戶投資配置更靈活，是全球投資者首選的在線交易平臺之一。

然而，這家自稱新加坡的公司剛開始推薦時就說是新加坡監(jiān)管的平臺，后來經(jīng)過投資人調(diào)查發(fā)現(xiàn)卻是一個“野雞”交易所。根據(jù)受害投資人提交給本報的證據(jù)顯示：經(jīng)ICP查詢，TOP500FX是山西一家叫“垣曲縣晉杰商貿(mào)有限公司”注冊開通的，而非新加坡期貨交易機構(gòu)；投資人投入到該平臺的資金也并未匯入到新加坡公司做交易，都是以網(wǎng)上消費模式轉(zhuǎn)入到不同的收款方，如收款方是羅倪商貿(mào)有限公司、深圳市誠樂泰實業(yè)有限公司、定州市佳奧商貿(mào)有限公司、承德市曉惠商貿(mào)有限公司、松桃康樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等；交易平臺上的所謂原油價格并非國際原油實時交易價格，而是認(rèn)為做出來的模擬盤；經(jīng)多位投資人的交叉比對，雖然群內(nèi)負(fù)責(zé)人都叫“紅海”、“張濤”、“合?！?，但是微信號都不同，頭像也不一致，至少數(shù)十個，也就是說這是一個團伙詐騙操作鏈條。

“通過查詢，讓我們操作使用的平臺軟件的域名都是今年4-5月注冊的，服務(wù)器使用時間為2018年5月至2019年5月，僅有一年時間，這與自稱‘濤哥’所稱TOP500FX是國際大公司，長期從事外匯交易業(yè)務(wù)不符，更加印證了他們是團伙詐騙，該平臺是非法黑平臺。”王紅稱。

卷了錢走人

根據(jù)投資人的描述，在最旺盛的時候，那個所謂“紅海行動”的投資群合計有幾千人看投資直播，目前200余人的資金損失在億元以上，如果幾千名投資者均出現(xiàn)損失，總金額將非常巨大。

本報記者也了解到，平臺的背后是機構(gòu)，讓投資者維權(quán)無門的恰是這些注冊的機構(gòu)都是空殼公司，當(dāng)投資者打電話給羅倪商貿(mào)有限公司、深圳市誠樂泰實業(yè)有限公司、定州市佳奧商貿(mào)有限公司、承德市曉惠商貿(mào)有限公司、松桃康樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的時候，提供的都是空的電話號碼，有些則是私人的電話號碼，根據(jù)天眼查顯示，上述公司中除了羅倪商貿(mào)有限公司、深圳市誠樂泰實業(yè)有限公司兩家公司提供了地址外，其他的信息均顯示空缺。

事實上，據(jù)本報記者了解，類似的詐騙事件并非沒有，在2017年央視就曾經(jīng)曝光一起驚天騙局：深圳南山區(qū)警方打掉了一個名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的虛假期貨交易平臺。

據(jù)悉，該平臺在群眾舉報之后，廣東省特別成立了“颶風(fēng)9號”專項行動，打擊查處了這個虛假期貨交易詐騙特大犯罪團伙，并拘留了相關(guān)涉案人員。該案件被騙人數(shù)達到近8000人，僅凍結(jié)涉案資金就達8840萬元人民幣，涉案金額更是高達10億元人民幣，這也是深圳南山公安分局迄今以來破獲的史上最大的詐騙案。

而當(dāng)前的“紅海行動”詐騙事件，與此事如出一轍，本報記者也將持續(xù)關(guān)注。