近日，中國裁判文書網(wǎng)公布了一起位于安徽合肥的巨額投資詐騙案，安徽祥正公司以炒“瀝青現(xiàn)貨交易”為名義，詐騙被害人投資款。本案六名被告人共計(jì)詐騙183萬余元，分獲有期徒刑9個(gè)月到7年零5個(gè)月不等。

判決書顯示，本案犯罪團(tuán)伙基本由“90后”組成，僅一位被告人于1989年出生，其他五位均是1991、92年出生。其中四人是大專文化，其余兩人為大學(xué)文化，分任安徽祥正財(cái)務(wù)管理有限公司旗下各團(tuán)經(jīng)理、隊(duì)長。

經(jīng)法院審理查明，2016年5月，安徽祥正財(cái)務(wù)管理有限公司（以下簡稱安徽祥正）在合肥市包河區(qū)成立，公司以青島鉑利仕商品經(jīng)營有限公司的名義，誘騙投資人進(jìn)入南寧大宗商品交易所的交易平臺(tái)開戶，然后進(jìn)行所謂的“瀝青現(xiàn)貨交易”，以收取客戶交易手續(xù)費(fèi)、資金倉儲(chǔ)費(fèi)以及客戶虧損資金等方式騙取被害人投資款。

請(qǐng)君入甕 “瀝青現(xiàn)貨交易”的詐騙手法

具體犯罪過程由公司下設(shè)財(cái)務(wù)部以及若干業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行，當(dāng)業(yè)務(wù)員被招聘進(jìn)入公司后，就對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)如何欺騙投資人加入炒“瀝青現(xiàn)貨交易”的行列。

經(jīng)培訓(xùn)，各業(yè)務(wù)員先是利用微信冒充女性身份添加受害人為好友，然后在聊天時(shí)使用培訓(xùn)要求的聊天話術(shù)、發(fā)送虛假贏利圖，以虛構(gòu)能賺錢的事實(shí)，引誘受害人對(duì)所謂的“瀝青現(xiàn)貨交易”產(chǎn)生興趣。

一旦產(chǎn)生興趣后，就相當(dāng)于半只腳邁入了安徽祥正準(zhǔn)備好的“坑”。后受害人會(huì)被加入實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備好的投資交流微信群、QQ群（即“炒群”）。這時(shí)候各隊(duì)人員則假冒成“指導(dǎo)老師”、“客戶”，在“炒群”內(nèi)發(fā)言，發(fā)布虛假走勢(shì)圖、贏利圖，聲稱可以賺錢，烘托氣氛，騙取受害人信任。

受害人信以為真后，就有相應(yīng)人員指導(dǎo)其在南寧大宗商品交易平臺(tái)開戶并投入資金。后再由假冒的“指導(dǎo)老師”、“分析師”在“炒群”進(jìn)行交易指導(dǎo)，受害人根據(jù)“操盤建議”在事先設(shè)定好的止盈、止損點(diǎn)位頻繁交易。

安徽祥正表示，頻繁交易的目的是為了讓客戶在在止盈點(diǎn)位獲利較少，而在止損點(diǎn)位虧損較多；同時(shí)還誤導(dǎo)客戶反向操作；規(guī)定客戶若過夜不出金則需交納資金倉儲(chǔ)費(fèi)，鼓動(dòng)客戶頻繁交易產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)。產(chǎn)生虧損后，安徽祥正仍誘導(dǎo)客戶繼續(xù)投入本金參與“瀝青現(xiàn)貨交易”。

以上欺騙手段就是為了讓客戶不能正確判定“瀝青現(xiàn)貨交易”行情，最終導(dǎo)致交易虧損，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)手續(xù)費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用以及虧損資金等的非法占有，隨后再由安徽祥正的工作人員以不同比例進(jìn)行分配、提成。

六人詐騙183萬元 分別獲刑

經(jīng)審理查明，本案6名被告人共計(jì)詐騙183萬余元。2016年10月，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該詐騙事項(xiàng)，同日將6名被告人抓獲歸案。在案扣押涉案臺(tái)式電腦主機(jī)20臺(tái)，蘋果6手機(jī)1部。案發(fā)后，其中3名被告人分別主動(dòng)退繳法違所得。

安徽省合肥市中級(jí)人民法院認(rèn)為，六被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系犯罪集團(tuán)。依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)條例，6位被告人分別被判有期徒刑9個(gè)月到7年零5個(gè)月不等，并處罰金2萬元到5萬元不等；責(zé)令退賠違法所得，返還相關(guān)被害人，并對(duì)作案工具予以沒收。