湖北省首例提起公訴的利用“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”實(shí)施詐騙案3月28日判決：被告人謝某大犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人鄧某、夏某軍等11人犯詐騙罪，分別判處十五年到五年有期徒刑，并處罰金100萬到8萬元。

　　該案由孝感市人民檢察院提起公訴，孝感市中級(jí)人民法院一審判決。經(jīng)省人民檢察院公訴處認(rèn)定，這是湖北提起公訴的首例“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”詐騙案。

　　據(jù)孝感市人民檢察院介紹，被告人謝某大、鄧某等人，通過誘使他人投資交易現(xiàn)貨天然氣實(shí)施詐騙，共詐騙1500余人，涉案資金2.4億元。

　　2015年9月，犯罪嫌疑人謝某大（廣東省雷州市人），和鄧某等在廣州注冊(cè)成立某投資管理有限公司。2016年5月，該公司與青島某商品交易中心簽訂合作協(xié)議，負(fù)責(zé)招攬客戶在該交易中心平臺(tái)投資現(xiàn)貨天然氣，約定客戶虧損歸鄧某大所在公司所有，客戶盈利則從其繳納的保證金中扣除。謝某大等在該公司成立業(yè)務(wù)部、講師部、主播部、商務(wù)部、客服部、法務(wù)部等部門，業(yè)務(wù)員搜集一批有經(jīng)濟(jì)能力的股民并添加其為微信好友，以推薦明星號(hào)、薦股等方式獲得客戶信任，引導(dǎo)他們進(jìn)入直播間，誘騙客戶進(jìn)行現(xiàn)貨天然氣交易。由業(yè)務(wù)員、主播吹捧造勢(shì)，引導(dǎo)客戶開戶、打入現(xiàn)金。

　　之后，公司利用模擬盤冒充真實(shí)盤在直播間帶單指導(dǎo)，發(fā)送虛假盈利截圖，引誘客戶加大現(xiàn)金投入，一方面讓客戶頻繁交易以獲取高額手續(xù)費(fèi)，另一方面在客戶盈利時(shí)誘導(dǎo)止盈，當(dāng)客戶虧損時(shí)說服客戶堅(jiān)挺，導(dǎo)致投資者巨額虧損。經(jīng)過一輪交易操作，大部分客戶因虧損退出交易。當(dāng)虧損客戶投訴、報(bào)案時(shí)，公司以撤訴、撤案為前提，對(duì)虧損客戶進(jìn)行部分賠償，掩蓋犯罪行為。

　　2016年底，兩名云夢(mèng)籍受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，云夢(mèng)縣人民檢察院提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。2017年3月17日，案件被移送審查起訴。12名被告因涉及詐騙金額特別巨大，由云夢(mèng)縣人民檢察院上報(bào)孝感市人民檢察院，并由孝感市人民檢察院向孝感市中級(jí)人民法院同時(shí)提起公訴。同案還有33人由云夢(mèng)縣人民檢察院向云夢(mèng)縣人民法院提起公訴。