融界投資者教育案例：

利用他人想通過(guò)炒期貨暴富的心理，10余人虛構(gòu)了期貨交易平臺(tái)，通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)反向操縱，詐騙全國(guó)各地?cái)?shù)十人，金額達(dá)400多萬(wàn)元。

溫州樂(lè)清市檢察院對(duì)此案提起公訴，法院以詐騙罪判處主犯13年有期徒刑，其他同案犯也判處了1—10年的有期徒刑。

投了4000元兩個(gè)星期翻倍，投入40萬(wàn)元一天“虧”光

8月份，家住樂(lè)清市芙蓉鎮(zhèn)的蔡先生接到一個(gè)陌生的電話，一位自稱是廣州市某投資咨詢公司員工的李某，向他推薦一個(gè)叫拉薩大宗期貨交易平臺(tái)炒期貨。

經(jīng)不住軟磨硬泡，蔡先生通過(guò)手機(jī)將身份證照片發(fā)給李某，并在這個(gè)平臺(tái)注冊(cè)了賬戶，投了4000元準(zhǔn)備試試。

令他沒(méi)想到的是，在“平臺(tái)指導(dǎo)老師”陳某的指導(dǎo)下，蔡先生真賺了錢，兩個(gè)星期不到的時(shí)間里，蔡先生賬戶金額翻了倍，達(dá)到近萬(wàn)元，這可把原先炒股虧過(guò)錢的蔡先生高興壞了。

之后，陳某“趁熱打鐵”，向蔡先生推介了平臺(tái)高級(jí)客戶才能購(gòu)買的項(xiàng)目，蔡先生一下子投進(jìn)去了40萬(wàn)元。

但這次，指導(dǎo)老師陳某的指導(dǎo)“失誤”了，蔡先生買的品種當(dāng)天就爆倉(cāng)了，40萬(wàn)元一天就“虧”的差不多了。

經(jīng)過(guò)李某以及李某的經(jīng)理錢某的安撫之后，蔡先生又花了20萬(wàn)元在另一個(gè)交易平臺(tái)——西寧大宗商品交易平臺(tái)買了一個(gè)項(xiàng)目，可是很快又爆倉(cāng)了。至此，蔡先生就不再管這個(gè)賬戶。

過(guò)了三個(gè)月，蔡先生又接到一個(gè)自稱廣州某資產(chǎn)管理公司工作人員馮某的電話，向他推介大宗商品期貨交易，并推介了一個(gè)新的平臺(tái)，蔡先生經(jīng)不住勸說(shuō)，以一樣的方式又“虧”了40多萬(wàn)元。

這回，蔡先生算是徹底死了心，他很少再過(guò)問(wèn)自己平臺(tái)賬戶里僅存的幾萬(wàn)元。

過(guò)了一個(gè)月，蔡先生需要用錢時(shí)想起，平臺(tái)賬戶里還有些錢，在他準(zhǔn)備提出來(lái)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)賬戶里的資金又變少了。

蔡先生這才明白，這個(gè)平臺(tái)很可能是“虛構(gòu)”的，他報(bào)了警。

 “李鬼”現(xiàn)身：先期小額盈利給“甜頭”，后期虛假交易實(shí)行詐騙

公安局偵查人員經(jīng)偵查后認(rèn)為這是一種新類型網(wǎng)絡(luò)電信平臺(tái)詐騙，被害人遍及全國(guó)各地。

經(jīng)過(guò)將近半年的偵查，公安局抓獲所謂資產(chǎn)管理公司、投資咨詢公司的負(fù)責(zé)人賴某，以及化名為公司工作人員李某、馮某的李某某和馮某某等十幾個(gè)人。

32歲賴某是江西人。經(jīng)審查認(rèn)定，賴某注冊(cè)成立了廣州某某投資咨詢有限公司、江西某電子商務(wù)有限公司，替上家代理虛假的期貨交易平臺(tái)“西寧大宗商品交易平臺(tái)”等。

同時(shí)，賴某還招了幾個(gè)人擔(dān)任公司經(jīng)理兼電話銷售員。他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買個(gè)人信息，注冊(cè)電話號(hào)碼后，每天不停打電話營(yíng)銷，最終是引誘被害人到虛假的期貨交易平臺(tái)進(jìn)行交易。

期間，賴某還冒充專家，通過(guò)QQ聊天指導(dǎo)誘騙被害人進(jìn)行所謂的平臺(tái)交易，由上家進(jìn)行后臺(tái)控制，通過(guò)先期小額贏利騙取被害人信任后，誘騙被害人不斷加大資金投入，再通過(guò)后臺(tái)控制的虛假交易將被害人的資金進(jìn)行虧損的方式實(shí)行詐騙。

最終，賴某獲取被害人虧損額的75%-76%，其他幾人除了拿到額定的工資外，也能拿到被害人虧損額10%-30%不等的提成。

檢察官提醒：虛構(gòu)交易平臺(tái)，完全是一個(gè)詐騙陷阱

在本案中，若不是蔡先生發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被人擅自動(dòng)用，恐怕也不會(huì)發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)過(guò)偵查，本案絕大部分被害人都是在案發(fā)后才發(fā)現(xiàn)自己被騙，先前一直以為自己是進(jìn)行所謂的期貨投資才導(dǎo)致“虧損”。

專家提醒，類似的案件，犯罪模式隱蔽，詐騙團(tuán)伙分工協(xié)作明確。有專人搭建虛假交易平臺(tái)，專人操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，專人電話聯(lián)系被害人，專人指導(dǎo)被害人反向操作，專人做心理安撫工作，甚至有專人在網(wǎng)絡(luò)上建立對(duì)應(yīng)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布最新公司信息，被害人甚至通過(guò)網(wǎng)絡(luò)去搜索都能找到相關(guān)網(wǎng)站，以及網(wǎng)站上更新的內(nèi)容。但實(shí)際上，他們完完全全是一個(gè)詐騙陷阱。

檢察官提醒，不要輕易相信千里之外飛過(guò)來(lái)的發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)，炒股、炒期貨開(kāi)戶盡量去正規(guī)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。