近日，期貨日報(bào)記者了解到，投資者玄某致電中國證監(jiān)會(huì)投訴熱線12386，投訴上海東證期貨有限公司頻繁讓其入金但無法出金不合理。事后，經(jīng)過警方立案查實(shí)，背后竟然是一起盜用東證期貨名義從事網(wǎng)絡(luò)直播帶單的詐騙活動(dòng)。行業(yè)人士也紛紛表示，網(wǎng)絡(luò)直播帶單合作屬于違法行為，投資者切莫入局。

事發(fā)后，記者致電玄先生，經(jīng)他講述，過去自己操作股票小有盈利，對期貨略有所知，有一天點(diǎn)進(jìn)去一個(gè)“期貨直播”的網(wǎng)站，聽起來講得非常專業(yè)，而且直播中展示了實(shí)盤賬戶的操作過程，最終都是盈利的。后續(xù)該直播網(wǎng)站客服人員在與玄先生溝通之初，為取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份證，還說開戶操作的話只能通過一家與東證期貨合作的香港公司——香港正大國際，并且向他出示了上述兩家公司所謂的“營業(yè)執(zhí)照”，以及客服人員隸屬于東證期貨的從業(yè)人員信息，并告知所操作賬戶主要是做以外盤為主。這一套流程下來，騙得了玄先生的信任，使他認(rèn)為專業(yè)的事應(yīng)該交給專業(yè)的人來做，按對方提出的建立共同賬戶采用“老師操作、賬戶托管”方式簽訂了合作共贏的“賬戶委托協(xié)議”，并在該賬戶轉(zhuǎn)入了20萬元人民幣，一段時(shí)間后該賬戶顯示賺了31萬美金。當(dāng)玄先生向該網(wǎng)站工作人員提出想要提取自己的盈利時(shí)，對方以提取盈利需要玄先生繳納配資和稅金、保證金、資金解凍金等為由，要求玄先生不斷入金， 玄先生先后投入超過243萬元人民幣。當(dāng)對方又以銀監(jiān)會(huì)調(diào)查為由，要其再入金70多萬元時(shí)，玄先生才緩過神來，察覺到自己入局被騙。

據(jù)了解，玄先生身處山東泰安，事發(fā)后已經(jīng)向當(dāng)?shù)貓?bào)案。他說，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)也成立了專案組，通過IP地址查詢到對方是在緬甸，由于跨國辦案比較困難，案子進(jìn)展緩慢，目前他只能等待案件有突破性進(jìn)展。

據(jù)東證期貨統(tǒng)計(jì)，類似玄先生同一模式受騙的投資者有6人，合計(jì)受騙已經(jīng)超過400萬元。此外，據(jù)玄先生提供的信息，他在跟對方的交流中，發(fā)現(xiàn)了對方操作的賬戶名叫“林燕”，里面資金接近1000萬元，具體是不是實(shí)名賬戶尚未可知，據(jù)他個(gè)人分析很可能也是相關(guān)的受害者。

提醒：辨清黑白，投資者要保持理性 

東證期貨了解到相關(guān)情況后，已采取多項(xiàng)措施以維護(hù)投資者的合法權(quán)益。2021年8月，公司在官方網(wǎng)站、視頻公眾號等公開渠道發(fā)布了“關(guān)于謹(jǐn)防不法分子冒用我公司名義實(shí)施詐騙行為的聲明”，表明公司官方網(wǎng)站為www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，請廣大投資者仔細(xì)甄別，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。2021年9月，公司又通過國家反詐中心App向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，顯示的舉報(bào)進(jìn)度為“已收到舉報(bào)，將盡快開展工作”。2021年10月，公司撥打110電話進(jìn)行報(bào)案，經(jīng)話務(wù)員引導(dǎo)后要求至屬地派出所進(jìn)行報(bào)案，于是公司于當(dāng)月向上海市黃浦區(qū)小東門派出所現(xiàn)場報(bào)案。2021年12月，公司再次通過官方微信公眾號發(fā)布“關(guān)于謹(jǐn)防不法分子冒用我公司名義實(shí)施詐騙行為的聲明”。2022年1月，公司通過中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心舉報(bào)了另一處非法網(wǎng)址，顯示的舉報(bào)結(jié)果為“舉報(bào)已收到”。據(jù)東證期貨相關(guān)人員介紹，接下來他們將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者教育、加強(qiáng)輿情監(jiān)測、舉報(bào)非法期貨網(wǎng)站。

此外，東證期貨再次鄭重提醒廣大投資者們，不要相信各種股神、專家、內(nèi)幕消息、吹噓的歷史業(yè)績；不參加各種授課教學(xué)、大盤點(diǎn)評，不要繳納所謂會(huì)員費(fèi)；不下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件；不要相信各種代理、代客理財(cái)；不要向任何陌生的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬；任何非官方鏈接、網(wǎng)址不要輕信，更不要輕易點(diǎn)開，實(shí)在無法確認(rèn)的，去中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國證監(jiān)局等等官方網(wǎng)站驗(yàn)證。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上會(huì)掉餡餅。