拍案驚“期”

小編說：以鮮活事勸返迷途仕，以生動案驚醒夢中人！期貨日報微信公眾平臺即日起推出拍案驚“期”欄目，不定期刊發(fā)涉及期貨及相關(guān)的最新案件新聞。敬請關(guān)注及提供線索。

兩個僅有初中學(xué)歷的男青年，通過與多位中年女性“網(wǎng)戀”、交朋友等引誘對方投資所謂的期貨，詐騙近百萬元錢財。案發(fā)時，他們中小的還不到20歲，大的也不過24歲 ，而受害者中最年輕的女性也已過35歲，最大的已63歲。日前，這起以談戀愛、炒期貨為名的系列詐騙案歷時五年終于水落石出。

網(wǎng)戀男友自稱期貨機(jī)構(gòu)大佬，跟著做穩(wěn)賺不賠

2018年的一天，35歲的蘇女士在網(wǎng)上認(rèn)識了一個叫陳某達(dá)男子，幾個月后發(fā)展為男女朋友關(guān)系。對方自稱在給大機(jī)構(gòu)做期貨項目的公司做銷售經(jīng)理，他們公司給別人賺了很多錢。其可以拿現(xiàn)金給他，他幫其投給與他們公司合作的大機(jī)構(gòu)，不會虧錢，并稱項目周期三個月。

蘇女士問她能獲得什么好處，他說投進(jìn)項目的錢公司給她10%的傭金，這樣其就相信了他。對方讓蘇女士投100萬元，但是其沒給他那么多。

隨后，蘇女士分15次給對方轉(zhuǎn)了20余萬元，不料，對方拿到這些錢根本就沒有進(jìn)行任何期貨交易。不僅如此，最終的真相更是大大出乎了蘇女士的意料。

“國家規(guī)定期貨不許散戶交易，必須通過大機(jī)構(gòu)操作”

根據(jù)陳某達(dá)到案后的供述，和蘇女士聊天處男女朋友關(guān)系的并非他自己一個人，白天和晚上是不同的人。

陳某達(dá)供述，其當(dāng)時是拿著徐某洋的手機(jī)通過微信認(rèn)識了蘇女士，其白天拿著徐某洋的手機(jī)跟蘇女士聊，和她處男女朋友，晚上不方便就讓徐某洋幫其回復(fù)蘇女士的微信。

陳某達(dá)當(dāng)時跟蘇女士慌稱自己是期貨公司的，其公司和大機(jī)構(gòu)有合作，國家規(guī)定期貨不許散戶交易，必須通過大機(jī)構(gòu)操作，其合作的這機(jī)構(gòu)有筆3000萬的期貨項目，其讓蘇女士給其投100萬，其幫她投到這個機(jī)構(gòu)里。而且說必須是現(xiàn)金，因為國家查的嚴(yán)，個人不能交易，必須給現(xiàn)金到機(jī)構(gòu)里避免被查到。

蘇女士說沒有那么多錢，其讓她先湊著。后蘇女士給其微信轉(zhuǎn)了10萬元，其收到后讓徐某洋用微信編造一個假裝給機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)過錢的微信截圖，并發(fā)給蘇女士，告訴她已經(jīng)給機(jī)構(gòu)了。后來蘇女士又湊了些錢，其讓她轉(zhuǎn)到當(dāng)時另一個同事史某的賬號里，轉(zhuǎn)了7.7萬元。后來過了幾個月，蘇女士又分多次轉(zhuǎn)了不等的錢。其告訴蘇女士她投的錢虧了，她就一直找其要錢，兩人見了一面，她問其是不是根本沒有做期貨，其承認(rèn)了并答應(yīng)給她退錢。

其告訴徐某洋讓他把錢退給蘇女士，并讓史某把打給他的7萬余元錢都又轉(zhuǎn)給了他，其把錢轉(zhuǎn)給了徐某洋。其跟蘇女士也說以后不再聯(lián)系了，從那天起其就沒有再跟她聯(lián)系過，至于徐某洋到底還了多少錢其不清楚，是否還冒充其其也不知道，一直到今天民警抓到其。

蘇女士找其要錢之前是其和徐某洋在跟蘇女士聯(lián)系，徐某洋冒充其名義，其基本天天都在和蘇女士聊天，是男女朋友，她要錢二人見面那次后其就沒再跟她聯(lián)系了。其和徐某洋使用的微信是徐某洋手機(jī)的微信。

陳某達(dá)稱，其讓蘇女士把7.7萬元打到史某的銀行卡內(nèi)是因為其老婆管得嚴(yán)，其讓史某先幫其收著。其說合作機(jī)構(gòu)有3000萬的期貨項目是虛構(gòu)的，就是想讓蘇女士相信其可以投期貨賺錢。其通過虛構(gòu)合作項目、編造聊天記錄是為了讓蘇女士相信他，想從她那兒得到錢。他前前后后騙了蘇女士一共17.7萬元，本是想把這錢投在某期貨平臺上，但沒有投，其覺得這些錢還是太少了，其相信蘇女士肯定還有錢，其想找蘇女士再要些錢，然后再投資。其告訴蘇女士這些錢投了而且虧了是因為其想讓蘇女士再追加一些錢，不想讓她再問其要錢。

30萬投資“原油期貨”打水漂，欠條寫多她竟“不占便宜”又給現(xiàn)金

63歲的被害人楊女士介紹，其給徐某洋30萬現(xiàn)金，他說幫其資資理財，投資原油期貨，具體不讓問，還說很快能翻倍，2019年2月26日其以現(xiàn)金形式給他，當(dāng)時沒有任何憑據(jù)，在其多次催促下他在2019年9月26日給其開了一張收到30萬元的收據(jù)，是在其家樓下停車場開的。

2019年7月在徐某洋公司他說幫其做“原油期貨”，在他的指導(dǎo)下用其手機(jī)開了一個所謂的投資期貨賬戶，并簽有期貨交易增值服務(wù)協(xié)議。當(dāng)時投了100萬元。開始還能正常交易，但到了2019年8月1日就不能進(jìn)入賬號了，就問徐某洋，其說是互聯(lián)網(wǎng)檢查，過了幾天仍不能登錄，徐某洋說“期貨平臺”被警方凍結(jié)了，以后再按比例返還。她去當(dāng)?shù)嘏沙鏊C實確有此事。

除了那30萬以外，徐某洋還以各種名義向其借款共計16.3萬元，至今分文沒還。到了2019年9月26日他已經(jīng)向其借了十幾萬一直不還，其讓他寫欠條，他就寫了一個13萬的借條。當(dāng)時其也沒細(xì)算其借給他多少錢就收著了，徐某洋說多寫了3萬元，其說不占這便宜當(dāng)時就給了他3萬元現(xiàn)金。后來他又向其借了一次3000元和一次2萬元，這兩筆都是微信轉(zhuǎn)賬，除了那30萬之外，徐某洋實際向其借了16.3萬。

多名女性投資受騙，系列詐騙案水落石出

事實上，類似的受害者還不止蘇女士和楊女士。法院最終認(rèn)定：

一、2018年2月至8月間，被告人陳某達(dá)、徐某洋與被害人蘇某（女，35歲）交往，后謊稱幫助蘇某投資期貨，以投資款名義騙取蘇某人民幣24.2萬元。后二被告人于案發(fā)前向蘇某歸還人民幣11.7萬元。案發(fā)后，被告人陳某達(dá)的家屬代為賠償被害人蘇某全部經(jīng)濟(jì)損失。被害人蘇某對被告人陳某達(dá)的行為表示諒解。

二、2018年8月，被告人陳某達(dá)虛構(gòu)本人身份信息，謊稱幫助被害人田某（女，51歲）炒外幣，以投資款的名義騙取田某人民幣20萬元?，F(xiàn)涉案錢款尚未起獲。

三、2018年7月，被告人陳某達(dá)虛構(gòu)本人身份信息，謊稱幫助被害人王某（女，39歲）炒外幣，以投資款的名義騙取王某人民幣5萬元?，F(xiàn)涉案錢款尚未起獲。

四、2019年2月至9月間，被告人徐某洋虛構(gòu)本人身份信息，以投資期貨等名義騙取被害人楊某（女，63歲）共計人民幣43.3萬元。現(xiàn)涉案錢款尚未起獲。被告人陳某達(dá)于2019年10月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人徐某洋于2019年10月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。