近日，廣州警方在“颶風”“凈網(wǎng)”等專項行動中，打掉一個利用數(shù)字貨幣幫助電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲團伙成員陳某（男，35歲）等9人，查獲現(xiàn)金、銀行卡、手機等作案物品，初步查明涉案金額近500萬元。

“投資高手”力薦 “炒幣”低風險高回報

今年1月22日上午，廣州市民黃先生向警方報警，稱自己在網(wǎng)上被人以虛假投資理財方式詐騙。

民警了解到，2020年12月中旬，黃先生接到一個自稱是某證券經(jīng)理的電話，在對方的推薦下，加入了一個投資數(shù)字貨幣的微信群，并被群內(nèi)關(guān)于投資數(shù)字貨幣的“項目”所吸引。

幾天后，黃先生經(jīng)群友介紹，在某平臺直播間認識了“投資高手”姜老師。姜老師自稱有豐富的投資經(jīng)驗，是國外一家數(shù)字貨幣投資公司的核心成員。目前該公司正推出一款數(shù)字貨幣，投資風險低，年回報高達10倍。接著，“粉絲”們陸續(xù)曬出近期投資數(shù)字貨幣獲利的截圖，不斷印證投資數(shù)字貨幣的真實性，使黃先生深信不疑。

黃先生于是按照姜老師的指引，手機掃碼下載安裝了某交易平臺，注冊開通會員后開始充值購買數(shù)字貨幣。今年1月12日至21日期間，黃先生手機轉(zhuǎn)賬22筆資金到對方指定的多個銀行賬號，資金合計近500萬元。

1月22日凌晨，黃先生發(fā)現(xiàn)該平臺已關(guān)閉，相關(guān)微信交流群全部被解散，其微信和手機號也被對方拉黑。至此，黃先生才察覺被騙。

“假平臺”誘騙事主投資 “真平臺”轉(zhuǎn)走資金牟利

警方通過對陳某等人進行審訊，并結(jié)合調(diào)查取證，初步還原了整個作案手法及過程。首先，詐騙分子以投資數(shù)字貨幣可獲巨額收益為誘餌，誘導事主在非法搭建的“假平臺”進行投資，并轉(zhuǎn)賬到“洗錢”團伙的銀行賬戶?！跋村X”團伙取得事主轉(zhuǎn)來的資金后，便會在“真平臺”購買等額數(shù)量的“虛擬幣”，并將“虛擬幣”轉(zhuǎn)至詐騙分子預設(shè)的賬號中，抽取資金總額的0.25%至0.6%作為提成牟利，以此達到為電信詐騙提供資金轉(zhuǎn)賬，隱藏不法資金流向，逃避公安機關(guān)打擊的目的。

每次交易完成后，團伙主要成員陳某都會向團伙成員現(xiàn)金支付其轉(zhuǎn)賬資金總額的0.25%至0.6%作為提成。除此之外，陳某還能額外收取整個團伙轉(zhuǎn)賬資金總額的0.1%作為手續(xù)費。

目前，警方已依法對涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的陳某等9名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

數(shù)字貨幣交易不受我國法律保護。數(shù)字貨幣交易平臺大多使用境外服務器，交易操控機構(gòu)真實情況不明，極易被不法分子利用投資數(shù)字貨幣的名義實施詐騙。

投資者應通過正規(guī)合法的平臺進行投資交易，不安裝來歷不明的網(wǎng)絡(luò)投資理財App，不點擊陌生鏈接，謹防不法分子打著“數(shù)字貨幣投資低風險、高回報”的幌子實施詐騙。如發(fā)現(xiàn)被騙，要及時向公安機關(guān)報警。